证券代码：001979         证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2019-055

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
    第二届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。


     招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2019 年第五次临时会议通知于 2019 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式
送达全体董事、监事及高级管理人员。2019 年 4 月 19 日会议以通讯方式举行，
应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章
程的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于子公司增资入股中国外运海南有限公司的关联交易议案
    详见今日披露的《关于子公司增资入股中国外运海南有限公司暨关联交易的
公告》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    二、关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
    详见今日披露的《关于与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关
联交易公告》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    三、关于出具《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案
    详见今日披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。
    四、关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司在招商局集团财务有限
公司关联存贷款风险处置预案》的议案
    详见今日披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司在招商局集团财务有
限公司关联存贷款风险处置预案》。
    五、关于审议《内幕信息管理制度》的议案
    详见今日披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司内幕信息管理制度》。

    由于议案一至议案四涉及关联交易，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避
了对上述议案的表决，非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了议案一至议案四；议案五以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过。议案二尚需提交股东大会审议。
特此公告。


             招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                         董 事 会
                     二〇一九年四月二十日