证券代码：001979         证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2019-074

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
    第二届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。


    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2019 年第七次临时会议通知于 2019 年 6 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式
送达全体董事、监事及高级管理人员。2019 年 6 月 17 日会议以通讯方式举行，
应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章
程的规定。会议审议了《关于向关联方出售资产的关联交易涉及担保事项的议
案》，该议案涉及关联交易，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决，非
关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，具
体内容详见今日披露的《关于向关联方出售资产的关联交易公告》及《关于子公
司为中民国际提供担保的公告》。

    特此公告。


                                      招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              二〇一九年六月十八日