招商蛇口:第二届董事会2020年第七次临时会议决议公告2020-05-22
证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2020-074
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2020 年第
七次临时会议通知于 2020 年 5 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监
事及高级管理人员。2020 年 5 月 20 日会议以通讯方式举行,应到董事 9 人,实到董事 9
人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议对《关于与关
联方共同投资成立合资公司的关联交易议案》进行了审议,关联董事褚宗生、罗慧来回
避了表决,非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案,
公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可和独立意见。具体事项详见公司今日
披露的《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十二日
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