证券代码：002001           证券简称：新和成         公告编号：2018-017



                     浙江新和成股份有限公司
                 第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）第七届监事会
第六次会议于 2018 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2018 年 3 月
21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 5 名，
实际参加表决监事 5 名，本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议经表决形成决议如下：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预
先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
符合募集资金使用计划，募集资金可置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具鉴证报告鉴证。募集资金置换审议程序符合相关规定，不存在侵害全体
股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意以募集资金置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金。




    特此公告。




                                            浙江新和成股份有限公司监事会
                                                         2018 年 3 月 22 日




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