证券代码：002001            证券简称：新和成          公告编号：2018-039

                       浙江新和成股份有限公司

                 第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新和成股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 17 日以
电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召
开。应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度
报告及摘要》。
    《公司 2018 年半年度报告》全文详见公司于 2018 年 8 月 23 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的公告；《公司 2018 年半年度报告摘
要》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-041 ）。
    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司
于 2018 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-042 ）。
    三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2018
年度日常关联交易的议案》，关联董事（胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群、崔
欣荣、周贵阳）回避表决。
    独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见公司于
2018 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-043 ）。
    四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司投资
营养品项目的议案》。
    全 文 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 23 日 在 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
刊登的公告（公告编号： 2018-044 ）。




    特此公告。



                                                  浙江新和成股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2018 年 8 月 23 日