证券代码：002001           证券简称：新和成           公告编号：2018-040


                       浙江新和成股份有限公司

                   第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新和成股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 17 日以电
子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。
应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年半年度报告
及摘要》；监事会对 2018 年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司 2018 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《公司 2018 年半年度报告》全文详见公司于 2018 年 8 月 23 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的公告；《公司 2018 年半年度报告摘
要》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-041 ）。


    特此公告。


                                                 浙江新和成股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                       2018 年 8 月 23 日