证券代码：002001            证券简称：新和成          公告编号：2018-048

                        浙江新和成股份有限公司

                    第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新和成股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2018 年 10 月 14 日以
电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 10 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召
开。应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度
报告》。
    《公司 2018 年第三季度报告全文》详见公司于 2018 年 10 月 22 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的公告；《公司 2018 年第三季度报告
正文》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-049 ）。
    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
    董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的调整。本次
会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公
司财务状况、经营成果产生影响。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情
形。
    《关于会计政策变更的公告》全文详见公司于 2018 年 10 月 22 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
刊登的公告（公告编号：2018-050 ）。

       特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
           2018 年 10 月 22 日