证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业           公告编号：临 2019-073



                         鸿达兴业股份有限公司
            第六届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第二十
四次（临时）会议的通知于 2019 年 4 月 30 日以传真及电子邮件方式发出，会议
于 2019 年 5 月 10 日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦 32
楼会议室召开。应亲自出席监事 5 名，实亲自出席监事 5 名，其中，4 名监事参
加现场会议，1 名监事以通讯表决方式参会；会议由监事会主席徐增先生主持，
经认真讨论和审议，会议通过以下决议：

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司公开发行 A
股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》。

    根据本次可转债发行申报的最新情况，对《公司公开发行 A 股可转换公司债
券预案》的有关章节内容进行如下修订：

           修订章节                             修订说明
                               根据公司 2018 年年度报告修订了公司相关财务
                               数据信息及分析，将原最近三年及一期（2015
三、财务会计信息及管理层讨
                               年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-9 月）
论与分析
                               财务数据更新为最近三年（2016 年度、2017 年
                               度、2018 年度）财务数据。
四、本次公开发行 A 股可转换 修订了本次可转债发行的募集资金投资项目的
公司债券的募集资金用途         经济效益评价等内容。
                               根据 2018 年度利润分配预案修订公司最近三年
五、公司利润分配情况
                               利润分配情况

    详细内容见公司于本公告日刊登的《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案
修订情况说明的公告》（临 2019-074）、《公司公开发行 A 股可转换公司债券预案
（二次修订稿）》。
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    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司公开发行 A
股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

    本次对可转债募集资金投资项目的经济效益进行重新测算，相应修订《公开
发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》中项目经济效益评价的
有关内容。

    监事会认为，公司本次修订后的《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（二次修订稿）》对募集资金使用计划、项目的基本情况、项
目建设的必要性及可行性、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响做出了充
分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了
解。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司公开发行 A
股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。

    根据公司于 2019 年 4 月 23 日披露的 2018 年年度报告中的年度净利润及期
末净资产数据，重新测算本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄
即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（临 2019-075）。

    监事会认为：公司本次修订后的公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回
报措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发【2013】110 号）的要求，有利于公司经营发展，切实可行，
不存在损害中小投资者利益的情形。

    特此公告。

                                            鸿达兴业股份有限公司监事会

                                                二○一九年五月十一日



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