证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业       公告编号：临 2019-083


                        鸿达兴业股份有限公司
          第六届监事会第二十五次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第二十
五次（临时）会议的通知于 2019 年 5 月 7 日以传真及电子邮件方式发出，会议
于 2019 年 5 月 14 日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在内蒙古乌海化工
有限公司会议室召开。应亲自出席监事 5 名，实亲自出席监事 5 名，其中，3 名
监事参加现场会议，2 名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生
主持，经认真讨论和审议，会议通过以下决议：

    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。

    为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设
资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意使用闲置募集资金不
超过35,000万元暂时补充流动资金，用于与公司及子公司主营业务相关的生产经
营，自董事会会议（2019年5月14日召开的第六届董事会第三十五次（临时）会
议）审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（临2019-084）。

    监事会认为，公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动
资金计划履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不

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存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

   特此公告。

                                          鸿达兴业股份有限公司监事会
                                             二○一九年五月十六日




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