证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业        公告编号：临 2019-082



                        鸿达兴业股份有限公司
          第六届董事会第三十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第三十
五次（临时）会议的通知于 2019 年 5 月 7 日以传真及电子邮件方式发出，会议
于 2019 年 5 月 14 日在内蒙古乌海化工有限公司会议室召开。应亲自出席董事 9
名，实亲自出席董事 9 名，3 名监事会成员、部分高级管理人员列席了会议；董
事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。经充分讨论和审议，会议形成如下决议：

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。

    为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设
资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意使用闲置募集资金不
超过35,000万元暂时补充流动资金，用于与公司及子公司主营业务相关的生产经
营，自本次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期前归还至募
集资金专用账户。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（临2019-084）。

    特此公告。


                                              鸿达兴业股份有限公司董事会

                                                 二○一九年五月十六日