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公司公告

鸿达兴业:第六届监事会第二十七次(临时)会议决议公告2019-08-06  

						证券代码:002002          证券简称:鸿达兴业        公告编号:临2019-107


                          鸿达兴业股份有限公司
           第六届监事会第二十七次(临时)会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届监事会第二十
七次(临时)会议的通知于 2019 年 7 月 29 日以传真及电子邮件方式发出,会议
于 2019 年 8 月 4 日以现场结合通讯方式召开,其中现场会议在广州圆大厦 32
楼会议室召开。应亲自出席监事 5 名,实亲自出席监事 5 名,其中,3 名监事参
加现场会议,2 名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持,
经认真讨论和审议,会议通过以下决议:

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于终止公司第一期
员工持股计划的议案》。

    公司和相关金融机构积极推进,但仍无法在期限内完成本次员工持股计划的
私募证券投资基金的备案工作,无法在 2019 年 8 月 5 日前完成标的股票的购买。
综合考虑目前的市场环境等因素,根据《公司第一期员工持股计划(草案)》的
有关规定,监事会同意终止公司第一期员工持股计划。

    具体内容详见公司于本公告日刊登的《关于终止公司第一期员工持股计划的
公告》(临 2019-109)。

    经审核,监事会对本次终止第一期员工持股计划发表如下意见:

    公司终止第一期员工持股计划,是综合考虑目前的市场环境等因素后提出的。
公司决定终止员工持股计划的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板信息披
露业务备忘录第7号:员工持股计划》、《公司第一期员工持股计划(草案)》
的相关规定,公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序,关联董事在审议该
项议案时均已回避表决。本次员工持股计划的终止不会对公司的财务状况和经营

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成果产生影响。因此,同意终止公司第一期员工持股计划。

    特此公告。

                                         鸿达兴业股份有限公司监事会
                                            二○一九年八月六日




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