证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业         公告编号：临 2020-007


                        鸿达兴业股份有限公司
             第七届董事会第六次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第六次

（临时）会议的通知于 2020 年 1 月 6 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2020

年 1 月 13 日在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应出席会议董事 9 名，实出席会议

董事 9 名，公司 3 名监事和部分高级管理人员列席会议；会议由董事长周奕丰先

生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》。

    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司

和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务

状况及生产经营需求，同意使用闲置募集资金不超过 85,000 万元暂时补充流动

资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，自本次董事会审议通过之日起使用

期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的公告》（临 2020-009）。

    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于本公告日刊登的

《独立董事关于公司第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。




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    保荐机构出具了《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于鸿达兴业股份有

限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                           鸿达兴业股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年一月十四日




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