证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2020-031
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
2020 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 10 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登
了《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》，并于 2020 年 3 月 21 日
刊登了《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2020 年 3 月 25 日（星期三）下午 3:00。
2、网络投票时间为：2020 年 3 月 25 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3
月 25 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2020 年 3 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室
（四）召集人：公司董事会
1
（五）主持人：董事长周奕丰
（六）会议出席情况：
1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 61 人，代表有表决权股份
1,091,706,370 股，占公司有表决权股份总数的 42.5285%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权股份 1,065,167,791 股，占
公司有表决权股份总数的 41.4946%。
通过网络投票的股东 57 人，代表有表决权股份 26,538,579 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0338%。
2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）55 人，代表有表决权
股份 23,193,111 股，占公司有表决权股份总数的 0.9035%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权股份 1,200,900 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0468%。
通过网络投票的股东 54 人，代表有表决权股份 21,992,211 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8567%。
（注：公司有表决权股份总数=公司股份总数-已回购股份数量
=2,588,713,789 股-21,711,700 股=2,567,002,089 股）
3、公司 6 名董事、3 名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券
承销保荐有限责任公司宋垚先生列席会议，北京金诚同达律师事务所欧昌佳律师、
陈跃仙律师对此次股东大会进行见证。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（七）其他
根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股东利
益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小
股东的表决结果单独计票。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决
2
和修改议案的情况，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
总表决结果：
同意 1,089,223,360 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7726%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2182%；弃权
100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0092%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权
100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限
公司、广州市成禧经济发展有限公司对本议案的各项子议案回避表决。
1、发行股票的种类及面值
总表决结果：
同意 192,479,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7198%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权
113,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0584%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 20,697,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2381%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权
113,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4911%。
2、发行方式和发行时间
3
总表决结果：
同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权
100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权
100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。
3、发行对象和认购方式
总表决结果：
同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权
100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权
100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。
4、发行数量及募集资金金额
总表决结果：
同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权
100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权
4
100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。
5、定价基准日、发行价格
总表决结果：
同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权
100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权
100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。
6、本次发行股票的限售期
总表决结果：
同意 192,143,965 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.5477％；
反对 2,411,279 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2367%；弃权
420,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2156%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 20,361,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 87.7912%；
反对 2,411,279 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.3965％；弃权
420,330 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.8123％。
7、本次非公开发行前的滚存利润安排
总表决结果：
同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权
100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。
其中，中小股东总表决结果：
5
同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权
100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。
8、本次发行决议的有效期
总表决结果：
同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权
100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权
100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。
9、上市地点
总表决结果：
同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权
100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权
100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。
10、本次募集资金用途
总表决结果：
同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权
6
100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权
100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。
本议案的各项子议案均获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限
公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。
总表决结果：
同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权
100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权
100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》。
本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限
公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。
总表决结果：
同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
7
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权
100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权
100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
总表决结果：
同意 1,090,047,260 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8480%；
反对 1,558,210 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1427%；弃权
100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0092%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 21,534,001 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 92.8465%；
反对 1,558,210 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.7184%；弃权
100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（六）审议通过《关于公司与鸿达兴业集团有限公司签订附条件生效的股份
认购合同的议案》。
本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限
公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。
总表决结果：
同意 193,417,264 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.2008%；
反对 1,558,210 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.7992%；弃权 100
8
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0001％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 21,634,801 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.2812％；
反对 1,558,210 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.7184%；弃权 100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0004％。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（七）审议通过《关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措
施的议案》。
本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限
公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。
总表决结果：
同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权
100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权
100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（八）审议通过《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开
发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限
公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。
总表决结果：
9
同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权
100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权
100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（九）审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限
公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。
总表决结果：
同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权
100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权
100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（十）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》。
总表决结果：
同意 1,089,223,360 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7726%；
10
反对 2,244,810 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2056%；弃权
238,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0218%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,244,810 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 9.6788%；弃权
238,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.0270%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（十一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
总表决结果：
同意 1,088,376,291 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6950%；
反对 3,078,879 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2820%；弃权
251,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0230%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 19,863,032 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 85.6419%；
反对 3,078,879 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 13.2750%；弃权
251,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.0831%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（十二）审议通过《关于全资子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》。
总表决结果：
同意 1,088,376,191 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6950%；
反对 3,078,979 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2820%；弃权
251,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0230%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 19,862,932 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 85.6415%；
11
反对 3,078,979 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 13.2754%；弃权
251,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.0831%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、法律意见书结论性意见
北京金诚同达律师事务所欧昌佳律师、陈跃仙律师对大会进行见证，并发表
结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及
会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、鸿达兴业股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司 2020 年度第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司
二〇二〇年三月二十六日
12
