证券代码：002003              证券简称：伟星股份              公告编号：2017-020




                      浙江伟星实业发展股份有限公司
                    第六届董事会第十三次会议决议公告


    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容

的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第六届董事会第十三次会议的通知于2017年8月7日以专人送达或电子邮件等方式

发出，并于2017年8月17日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开，会议应出

席董事十一名，实际出席董事九名，董事侯又森先生、独立董事陈智敏女士因出差在外，分

别委托谢瑾琨先生和金雪军先生出席会议并行使表决权。会议由董事长章卡鹏先生主持，公

司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于会计政策变

更的议案》。

    具体内容详见公司于2017年8月19日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。

    2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年半年度报

告》及摘要。

    《公司2017年半年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

《公司2017年半年度报告摘要》刊登于2017年8月19日的《证券时报》、《上海证券报》、《中

国证券报》。




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三、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议



特此公告。




                                       浙江伟星实业发展股份有限公司

                                                董   事   会

                                               2017年8月19日




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