伟星股份:第六届董事会第十四次(临时)会议决议公告2017-09-19
证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2017-024
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第十四次(临时)会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容
的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第十四次(临时)会议的通知于2017年9月15日以专人送达或电子邮
件等方式发出,并于2017年9月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十一名,
实际参加表决的董事十一名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以专人或传真送
达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议以8票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于第三期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。关
联董事蔡礼永先生、谢瑾琨先生和侯又森先生回避表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会考核、查验,公司第三期股权激励计划第一个解锁期的
解锁条件已成就,77名激励对象合计持有的503.10万股限制性股票可办理解锁手续。独立董
事就解锁条件成就情况发表了意见,浙江天册律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见
公司于2017年9月19日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于第三期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成
就的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次(临时)会议决议;
1
2、公司独立董事意见;
3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2017年9月19日
2