证券代码：002003              证券简称：伟星股份              公告编号：2017-024




                      浙江伟星实业发展股份有限公司
               第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告


    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容

的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第六届董事会第十四次（临时）会议的通知于2017年9月15日以专人送达或电子邮

件等方式发出，并于2017年9月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十一名，

实际参加表决的董事十一名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送

达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以8票同意、0票反对、0票弃权

的表决结果审议通过了《关于第三期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。关

联董事蔡礼永先生、谢瑾琨先生和侯又森先生回避表决。

    经公司董事会薪酬与考核委员会考核、查验，公司第三期股权激励计划第一个解锁期的

解锁条件已成就，77名激励对象合计持有的503.10万股限制性股票可办理解锁手续。独立董

事就解锁条件成就情况发表了意见，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见

公司于2017年9月19日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于第三期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成

就的公告》。



    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议；


                                         1
2、公司独立董事意见；

3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。



特此公告。




                                          浙江伟星实业发展股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                  2017年9月19日




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