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公司公告

伟星股份:第六届监事会第十一次(临时)会议决议公告2017-09-19  

						    证券代码:002003         证券简称:伟星股份           公告编号:2017-025




                   浙江伟星实业发展股份有限公司
         第六届监事会第十一次(临时)会议决议公告


    浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容

的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    公司第六届监事会第十一次(临时)会议的通知于 2017 年 9 月 15 日以专人送达或电子

邮件等方式发出,并于 2017 年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事三

名,实际参加表决的监事三名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下,以专人或传真

送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃

权的表决结果审议通过了《关于第三期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

    并对激励对象本次解锁条件成就情况进行了核查,发表意见如下:

    经核查,公司本次 77 名激励对象名单与公司股东大会批准的《公司第三期股权激励计

划》中的激励对象名单相符。全体人员主体资格合法有效,各项考核指标满足公司第三期股

权激励计划设定的第一个解锁期的解锁条件,同意按照有关规定办理解锁相关事宜。



    三、备查文件

    公司第六届监事会第十一次(临时)会议决议。

    特此公告。



                                       浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

                                                  2017 年 9 月 19 日