伟星股份:第六届监事会第十六次(临时)会议决议公告2018-05-16
证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2018-017
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届监事会第十六次(临时)会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容
的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第十六次(临时)会议的通知于2018年5月12日以专人送达或电子邮
件等方式发出,并于2018年5月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事三名,
实际参加表决的监事三名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下,以专人或传真送达
方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议以3票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》。
监事会就本次关联交易事项发表如下审核意见:经核查,监事会认为,公司本次收购控
股子公司北京中捷时代航空科技有限公司(以下简称“中捷时代”)的部分股权,其目的主
要出于对北斗卫星导航业务未来发展的信心,希望进一步提高对中捷时代的控股权。交易价
格综合考虑了该行业的发展前景和同类公司的估值水平,遵循了公平、公允的交易原则,不
存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议此关联交易事项时,关联董事侯又森先生已回
避表决,符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意公司此次股权收购。
三、备查文件
公司第六届监事会第十六次(临时)会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
2018年5月16日