证券代码：002003              证券简称：伟星股份              公告编号：2018-023




                      浙江伟星实业发展股份有限公司
                 第六届董事会第二十一次会议决议公告


    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露

的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第六届董事会第二十一次会议的通知于2018年8月6日以专人送达或电子邮件等方

式发出，并于2018年8月16日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开，会议应

出席董事十一名，实际出席董事九名，董事蔡礼永先生、侯又森先生因出差在外均委托董事

谢瑾琨先生出席会议并行使表决权。会议由董事长章卡鹏先生主持，公司监事、部分高级管

理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年半年度报

告》及摘要。

    《公司2018年半年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

《公司2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中

国证券报》。

    2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自

有资金开展理财业务投资的议案》。

    为了提高资金的使用效率，增加投资收益，同意公司在不影响日常经营的前提下，使用

不超过3亿元人民币的闲置自有资金开展低风险的理财业务投资。具体内容详见公司于2018

年8月18日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网


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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金开展理财业务投资的公告》。

    3、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国工商银行

股份有限公司临海支行申请不超过3.50亿元综合授信业务的议案》。

    根据公司业务发展及资金使用规划，董事会同意向中国工商银行股份有限公司临海支行

申请不超过3.50亿元的综合授信业务，授信期限为自相关合同签署之日起12个月。



    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事有关意见。



    特此公告。




                                                 浙江伟星实业发展股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                          2018年8月18日




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