伟星股份:第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公告2018-09-14
证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2018-029
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第二十二次(临时)会议的通知于2018年9月10日以专人送达或电子
邮件等方式发出,并于2018年9月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十一
名,实际参加表决的董事十一名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以专人或传
真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议了如下议案:
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于第三期股权激励计
划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。关联董事蔡礼永先生、谢瑾琨先生和侯又森先生回
避表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会考核、查验,公司第三期股权激励计划第二个解锁期的
解锁条件已成就,77名激励对象合计持有的763.035万股限制性股票可办理解锁手续。独立
董事就解锁条件成就情况发表了意见,浙江天册律师事务所出具了法律意见书。具体内容详
见公司于2018年9月14日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于第三期股权激励计划第二个解锁期解锁条件成
就的公告》。
2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国银行股份
有限公司临海支行申请不超过3亿元综合授信业务的议案》。
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根据公司年度业务发展及资金使用规划,董事会同意向中国银行股份有限公司临海支行
申请不超过3亿元的综合授信业务,授信期限为自相关合同签署之日起12个月。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次(临时)会议决议;
2、公司独立董事意见;
3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2018年9月14日
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