伟星股份:第六届监事会第二十次会议决议公告2019-04-17
证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2019-008
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容
的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第二十次会议通知于 2019 年 4 月 4 日以专人送达或电子邮件等方式
发出,并于 2019 年 4 月 15 日在临海市临海大道 1 号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式
召开。会议应出席监事三名,实际亲自出席监事三名。会议由监事会主席叶立君先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年度财务
决算方案》。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年度利润
分配预案》。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年度监事
会工作报告》。
该报告登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本议案须提交公司 2018 年度
股东大会审议。
4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年度报告》
及摘要,并发表如下审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年度内部
控制评价报告》,并发表如下审核意见:
公司现有的法人治理结构健全,并建立了较为完善的内部控制体系,各项制度得到切实
有效的执行,能系统防范和控制各项经营风险,《公司 2018 年度内部控制评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2019 年度
审计机构的议案》,并发表如下审核意见:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关执业资格的资深审计机
构,其执业团队经验丰富,已为公司审计服务多年;且其审计人员勤勉尽职,具备较高的专
业水平和综合素养,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,同
意续聘其担任公司 2019 年度的审计机构。
7、会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议了《关于 2019 年度日常关联
交易的议案》,关联监事叶立君先生、施加民先生回避表决。并发表如下审核意见:
公司及下属分、子公司与伟星集团有限公司及其子公司、北京中鹏航安信息技术有限公
司和上海伟星光学有限公司发生的劳务服务、商品采购、房屋租赁等关联交易业务系正常的
经营业务,交易双方遵循了公平、公正、公开的原则,交易价格采用市场定价,没有损害公
司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该交易事项时,关联董事回避了表决,程序合法
有效,符合相关法律、法规规定。
三、备查文件
公司第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
2019 年 4 月 17 日
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