证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2019-012
浙江伟星实业发展股份有限公司
日常关联交易预计公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容
的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本着成本控制、互惠互利的原则，2019 年公司及下属分、子公司与伟星集团有限公司
（以下简称“伟星集团”）及其子公司、北京中鹏航安信息技术有限公司（以下简称“中鹏
航安”）和上海伟星光学有限公司（以下简称“上海伟星光学”）将发生合计不超过 5,000
万元的劳务服务、商品采购、房屋租赁等业务，2018 年度上述业务实际发生金额 3,044.52
万元。
2019 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第二十四次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易的议案》。因公司董事章卡鹏先生、
张三云先生、朱立权先生、朱美春女士、蔡礼永先生担任伟星集团董事，谢瑾琨先生担任伟
星集团子公司浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“伟星新材”）董事，侯又森先生
担任中鹏航安执行董事，上述七名董事均为关联董事，审议该项议案时均回避了表决。
公司 2019 年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股
东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
截至 3 月
关联交 关联交易定 合同签订金额 上年发
关联人 关联交易内容 31 日已发
易类别 价原则 或预计金额 生金额
生金额
电镀加工 按市场价格 800 128.36 581.85
提供劳务 伟星新材
及其分、 代付电费 按官方定价 1,900 308.14 1,466.08
子公司
零星采购管材管
采购产品 按市场价格 100 12.55 55.27
件
1
房屋租赁 出租或承租房屋 按市场价格 80 18.44 73.75
房屋租赁 出租或承租房屋 按市场价格 330 82.07 231.71
伟星集团 接受广告、咨询等
按市场价格 190 65.17 139.02
下属非上 服务
接受劳务
市的子公 接受市政工程施
按市场价格 240 12.58 410.34
司 工、绿化养护等
提供劳务 代付水电费 按官方定价 150 18.52 71.36
上海伟星 零星采购光学镜
采购产品 按市场价格 10 2.50 15.14
光学 片等产品
业务委托、出售商
接受劳务 中鹏航安 按市场价格 1,200 152.30 0
品
合计 5,000 800.63 3,044.52
（三）上一年度关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交 实际发 预计 披露日期
关联人 占同类业务 与预计金额
易类别 易内容 生金额 金额 及索引
比例（%） 差异（%）
电镀加工 581.85 99.55
提供劳务
伟星新
代付电费 1,466.08 95.36
材及其
分、子 零星采购管材
采购产品 55.27 100.00
公司 管件
出租或承租房 2018
房屋租赁 73.75 4.40 年4月
屋
14 日
出租或承租房
房屋租赁 231.71 13.82 巨潮资
屋 3,800 -19.88%
讯网
伟星集 接受广告、咨
139.02 18.92 (http:
团及其 询等服务
//www.
接受劳务 下属非 接受市政工程 cninfo
上市子 施工、绿化养 410.34 2.43 .com.c
公司 护等 n)
提供劳务 代付水电费 71.36 4.64
上海伟 零星采购光学
采购产品 15.14 100.00
星光学 镜片等产品
合计 3,044.52 3,800 - -
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）伟星集团成立于 1995 年 3 月，法定代表人为章卡鹏先生，注册资本 36,200 万元，
住所为临海市尤溪，主营投资控股管理。截止 2018 年 12 月 31 日，伟星集团总资产为
2,064,375.43 万元，净资产为 344,400.69 万元；2018 年实现营业收入为 1,187,849.70 万
2
元，净利润为 175,144.40 万元。该数据未经会计师事务所审计。
（2）伟星新材成立于 1999 年 10 月，法定代表人为金红阳先生，注册资本 131,092.749
万元，住所为浙江省临海经济开发区，主营各种新型塑料管道的制造、加工与销售。截止
2018 年 12 月 31 日，伟星新材总资产为 461,407.68 万元，净资产为 364,421.15 万元；2018
年实现营业收入为 456,953.77 万元，归属于母公司所有者的净利润为 97,833.43 万元。
（3）浙江伟星塑材科技有限公司（以下简称“塑材科技”）成立于 2000 年 3 月，法定
代表人为洪义华先生，注册资本 1,200 万元，住所为浙江省临海经济开发区，主营各种新型
塑料管道配件的制造、加工。截止 2018 年 12 月 31 日，塑材科技总资产为 11,256.53 万元，
净资产为 5,874.33 万元；2018 年实现营业收入为 30,690.04 万元，净利润为 4,027.65 万
元。
（4）上海伟星新型建材有限公司（以下简称“上海伟星建材”）成立于 2003 年 3 月，
法定代表人为戚锦秀先生，注册资本 3,500 万元，住所为上海市奉贤区金汇经济园区，主营
各类塑料管道、金属软管制造、加工等。截止 2018 年 12 月 31 日，上海伟星建材总资产为
46,279.00 万元，净资产为 23,133.75 万元；2018 年实现营业收入为 81,108.99 万元，净利
润为 17,883.22 万元。
（5）浙江伟星环境建设有限公司（以下简称“伟星建设”）成立于 2001 年 5 月，法定
代表人为王建为先生，注册资本 7,200 万元，住所为临海市巾山东路巾城大厦，主营市政工
程施工、园林绿化施工等。截止 2018 年 12 月 31 日，伟星建设总资产为 22,858.55 万元，
净资产为 8,029.21 万元；2018 年实现营业收入为 41,636.39 万元，净利润为 328.34 万元。
该数据未经会计师事务所审计。
（6）浙江伟星文化发展有限公司（以下简称“伟星文化”）成立于 2002 年 6 月，法定
代表人为冯济府先生，注册资本 1,000 万元，住所为杭州市文三路 252 号伟星大厦，主营广
告、咨询服务。截止 2018 年 12 月 31 日，伟星文化总资产为 1,012.93 万元，净资产为 980.58
万元；2018 年实现营业收入为 885.64 万元，净利润为 39.60 万元。该数据未经会计师事务
所审计。
（7）杭州伟星实业发展有限公司（以下简称“杭州实业”）成立于 1999 年 9 月，法定
代表人为施加民，注册资本 4,000 万元，住所为杭州市西湖区文三路 252 号伟星大厦二十三
层，主营批发、零售业务。截止 2018 年 12 月 31 日，杭州实业总资产为 3,326.36 万元，净
资产为 2,526.50 万元；2018 年实现营业收入为 63.07 万元，净利润为-131.26 万元。该数
据未经会计师事务所审计。
3
（8）中鹏航安成立于 2016 年 11 月，法定代表人为侯又森，注册资本为 2,000 万元，
住所为北京市丰台区南四环西路 186 号三区，主营计算机系统集成、软件开发等。截止 2018
年 12 月 31 日，中鹏航安总资产为 1,878.03 万元，净资产为 1,135.61 万元；2018 年实现
营业收入为 33.90 万元，净利润为-333.20 万元。该数据未经会计师事务所审计。
（9）上海伟星光学成立于 2002 年 11 月，法定代表人为施兆昌，注册资本为 1,500 万
元，住所为上海市奉贤区金汇经济园区，主营各类眼镜片、眼镜架、光学制品等的制造与销
售。截止 2018 年 12 月 31 日，上海伟星光学总资产为 11,920.70 万元，净资产为 6,851.93
万元；2018 年实现营业收入为 17,829.81 万元，净利润为 83.92 万元。该数据未经会计师
事务所审计。
2、与公司的关联关系
由于公司与伟星新材、伟星建设、伟星文化、杭州实业同为控股股东伟星集团的控股子
公司，塑材科技、上海伟星建材系伟星新材的全资子公司；公司董事侯又森持有中鹏航安
45%的股权并担任执行董事职务；公司监事叶立君持有浙江伟星光学有限公司 40%的股权并
担任执行董事职务，上海伟星光学系浙江伟星光学有限公司的全资子公司。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3 条对关联法人的定义，伟星集团、伟星新材、塑材科技、上
海伟星建材、伟星建设、伟星文化、杭州实业、中鹏航安、上海伟星光学与公司构成关联关
系，公司及分、子公司与上述公司之间发生的劳务服务、商品采购、房屋租赁等业务构成关
联交易。
3、履约能力分析
公司及下属分、子公司提供对外劳务服务或房屋出租所发生交易的上述关联方,从其
2018 年度主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方财务状
况和资信情况优良，具备较强的支付能力，出现无法正常履约的可能性极小。
三、关联交易主要内容
（一）主要内容
1、提供电镀加工服务
（1）定价原则和依据：遵循当期市场价格协商确定。
（2）交易总价：数量×单价。
（3）付款安排和结算方式：按月以转账方式收取。
2、共用电力账户结算电费业务
4
（1）定价原则和依据：以临海市电力公司工业用电价格计价。
（2）交易总价：实际用电量×电价+基本电费分摊金额。
（3）付款安排和结算方式：按月以转账方式收取。
3、出售或采购产品业务
（1）定价原则和依据：以市场价格计价。
（2）交易总价：实际用量×单价。
（3）付款安排和结算方式：实际交易即时结算。
4、房屋租赁业务
（1）定价原则和依据：遵循当地房屋租赁市场价格。
（2）交易总价：面积×每平米价格。
（3）付款安排和结算方式：按年以转账支票或其他支付方式缴纳。
5、接受广告、咨询等服务
（1）定价原则和依据：遵循当期市场价格协商确定。
（2）交易总价：实际工作量×每块业务的市场价格。
（3）付款安排和结算方式：按月或季度结算，单个子项目按项目周期结算。
6、接受工程施工、绿化养护
（1）定价原则和依据：参考项目所在地的定额及材料信息价。
（2）交易总价：按实结算，并经第三方审计后确定。
（3）付款安排和结算方式：根据工程进度，按合同约定付款。
（二）协议签署情况
1、协议生效条件和日期：自合同签署之日起生效。
2、协议有效期：2019 年 1 月 1 日－2019 年 12 月 31 日。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易的必要性：
（1）全资子公司临海市伟星电镀有限公司（以下简称“伟星电镀”）专业从事各类材质
产品的电镀加工业务，装备优良、技术精湛，能为客户提供优质的产品质量和服务；同时，
与伟星新材及其子公司有多年的良好合作关系，对其产品加工业务较为熟悉。因此该关联交
易的发生，双方的利益均能得到可靠的保证。
（2）因公司临海拉链分公司所处的大洋工业园紧邻伟星新材大洋工业园，共用一个电
5
力账户进行电费结算，有利于双方减少相应的电费支出，降低平均成本；同时公司与伟星集
团及其下属子公司伟星建设因房屋租赁，也存在水电费结算情况；该交易的发生对双方利益
均能得到有效保障。
（3）根据公司经营实际需要，公司及分公司与伟星集团、伟星新材、伟星建设、杭州
实业等发生的房屋租赁业务，有利于公司内部管理，提升经济效益，上述关联交易的发生，
不存在损害任何一方利益的情形。
（4）伟星建设是一家具有承接大中型工程施工能力的综合型建筑施工企业，业务范围
涉及市政、园林绿化、房屋建筑、土石方、体育场地设施等施工领域，具有市政工程施工总
承包一级、园林绿化施工总承包二级、建筑施工总承包二级等资质。其对伟星的文化内涵和
工业园的市政规划比较熟悉，有较强的园区市政设计及施工能力。
（5）伟星文化专业从事企业文化管理，具有丰富的广告策划及咨询服务经验，基于其
对伟星的文化内涵和经营理念极为熟悉，品牌推广能力较强，咨询管理服务到位，公司与其
有多年的良好合作基础，双方的持续合作有利于公司的品牌形象宣传和提升。
（6）公司各工业园在园区建设过程中，零星采购伟星新材管材、管件产品，以及因业
务发展需要，零星采购上海伟星光学的光学镜片等产品，均为正常的市场采购行为，不存在
损害任何一方利益的情形。
（7）中捷时代主要从事高端军用卫星导航产品的研发、生产和技术服务，在灵敏度、
定位精度、授时精度、抗干扰能力等方面处于国内较高水平,研发实力突出,产品竞争优势显
著；中鹏航安主要从事导航技术相关领域的软件开发、系统集成等。中捷时代与中鹏航安之
间发生软件以及部分机载终端定位设备、地面监控设备的交易有利于双方利益的保障。
2、关联交易的公允性：上述关联交易价格以政府定价和参照市场价格为基准，交易遵
循公平、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。
3、关联交易对上市公司独立性的影响：公司及下属分、子公司与伟星集团及其子公司、
中鹏航安和上海伟星光学等发生的关联交易将会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的
独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大影响。
五、独立董事意见
独立董事对公司 2019 年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真核查，在对该关联
交易行为予以事先认可后发表了如下意见：
6
公司及下属分、子公司与伟星集团及其子公司、中鹏航安、上海伟星光学 2019 年度预
计发生的不超过 5,000 万元的劳务服务、商品采购、房屋租赁等关联交易系公司正常的经营
业务，上述交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联
方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事章卡鹏先生、张三云先生、朱立权先生、
朱美春女士、蔡礼永先生、谢瑾琨先生和侯又森先生已回避表决，其程序合法、有效，符合
有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事事先认可的说明及有关意见；
3、伟星集团、伟星新材等关联方相关财务报表。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 17 日
7
