伟星股份:2018年度董事会工作报告2019-04-17
浙江伟星实业发展股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018 年度,浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守有关
法律法规及公司内部规定等要求,忠实、勤勉履行职责,有效推动公司稳健发展。下面就公
司董事会 2018 年度工作情况报告如下:
一、宏观经济与行业背景
2018 年,世界形势错综复杂,经济复苏基础弱化。美国频频发起贸易争端,严重影响全
球正常的贸易秩序,贸易保护主义、单边主义抬头,区域经济分化加剧;同时,地缘政治冲
突不断、恐怖主义等风险凸显,世界充满不确定性。国内经济运行基本平稳,但诸多不确定
因素也逐渐显现:金融去杠杆,消费增速持续下滑,大宗商品价格上涨、人工成本高企、环
保压力加大、企业经营活力下降,中美贸易争端等,对我国的经济预期和信心形成挤压,经
济发展面临挑战。
在此背景下,纺织服装行业整体形势不容乐观。受中美贸易战影响,国内服装产业加速
向东南亚等地区迁移,服装企业经营愈加困难,被迫向上下游传导压力,使得辅料企业面临
更多来自成本、交期和服务等方面的经营压力,行业竞争愈加激烈。但随着“跑步经济”、“全
面二胎”政策、年轻时尚都市感等细分板块的崛起,也为市场带来一定的机遇。
北斗作为中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统,年内技术及产业链进一步趋于
成熟,民用北斗导航的应用市场呈现快速蓬勃发展的态势;但由于我国北斗卫星导航系统正
处于第二代向第三代技术升级过程中,加上军队体制编制改革以及行业周期性等因素影响,
军用北斗应用市场处于换装调整阶段,军方订单减少。
二、公司总体发展情况
受上述严峻的宏观经济形势和市场环境影响,公司经营遭遇了重重困难,虽然未能达到
年初设定的目标,但报告期公司依照年初制定的经营计划,继续坚持“可持续发展”的核心
价值观,紧扣转型升级和投入产出主线,深入贯彻“三条主线,三个坚持”的攻坚战指导思
想和“专注专业,质赢未来”的年度工作主题,重抓落地执行工作,不断复盘总结,持续攻
坚克难,仍然取得了一定的成绩。2018 年度,公司实现营业收入 27.12 亿元,较上年同期增
1
长 3.32%;利润总额 3.99 亿元,较上年同期减少 18.22%;归属于上市公司股东的净利润 3.10
亿元,较上年同期减少 14.89%。
三、公司董事会日常履职情况
(一)董事会会议召开情况
2018 年度,公司董事会严格按照相关法律法规的要求,召集并召开了七次董事会会议,
就公司相关重大事项履行了审议和决策程序,具体情况如下:
序
会议日期 届次 召开方式 议案内容
号
1、《公司 2017 年度总经理工作报告》
2、《公司 2017 年度财务决算方案》
3、《公司 2017 年度利润分配预案》
4、《公司 2017 年度董事会工作报告》
5、《公司 2017 年度报告》及摘要
6、《公司 2017 年度内部控制评价报告》
7、《公司 2017 年度社会责任报告》
第六届董事会第十 8、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》
1 2018-4-12 现场+通讯
七次会议 9、《关于 2018 年度日常关联交易的议案》
10、《关于修改经营范围并修订<公司章程>
部分条款的议案》
11、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议
案》
12、《公司未来三年(2018-2020 年)股东回
报规划》
13、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》
1、《公司 2018 年第一季度报告》
第六届董事会第十
2 2018-4-25 通讯 2、《关于向中国民生银行股份有限公司杭州
八次(临时)会议
分行申请 3 亿元综合授信业务的议案》
第六届董事会第十
3 2018-5-15 通讯 《关于收购控股子公司部分股权的议案》
九次(临时)会议
第六届董事会第二 《关于变更注册资本并修改<公司章程>相关
4 2018-6-15 通讯
十次(临时)会议 条款的议案》
1、《公司 2018 年半年度报告》及摘要
2、《关于使用部分闲置自有资金开展理财业
第六届董事会第二 务投资的议案》
5 2018-8-16 现场
十一次会议 3、《关于向中国工商银行股份有限公司临海
支行申请不超过 3.50 亿元综合授信业务的
议案》
1、《关于第三期股权激励计划第二个解锁期
第六届董事会第二 解锁条件成就的议案》
6 2018-9-13 通讯
十二次(临时)会议 2、《关于向中国银行股份有限公司临海支行
申请不超过 3 亿元综合授信业务的议案》
第六届董事会第二
7 2018-10-25 通讯 《公司 2018 年第三季度报告》
十三次(临时)会议
(二)股东大会召集及决议执行情况
2018 年度,公司董事会召集、召开了一次股东大会。具体情况如下:
2
会议日期 届次 议案内容
1、《公司 2017 年度财务决算方案》
2、《公司 2017 年度利润分配预案》
3、《公司 2017 年度董事会工作报告》
4、《公司 2017 年度监事会工作报告》
2018-5-7 2017 年度股东大会 5、《公司 2017 年度报告》及摘要
6、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》
7、《关于修改经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
8、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
9、《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》
报告期,公司董事会严格按照法律法规的要求,认真执行股东大会决议,顺利实施 2017
年度的利润分配,完成 2018 年度审计机构的聘任,并就注册资本变更、章程修改等事项办理
工商登记手续。
(三)董事会各专业委员会的运行情况
1、董事会审计委员会
2018 年度,公司董事会审计委员会召开了五次会议,对审计部提交的内审报告、内部控
制评价、内审计划等相关内容进行审阅、核查,并就审计委员会年度工作情况进行总结分析。
同时,每季度听取公司审计部的审查汇报,定期了解各个主体的运营情况,及时形成核查意
见报公司董事会审核。在年报编制期间,根据相关法律法规以及公司内控制度的要求,勤勉
履职,做好审计过程中的各项协调工作,并保持与会计师的实时沟通。审计结束后,及时对
会计师的审计工作进行总结和评价,积极发挥审核和监督职能。
2、董事会薪酬与考核委员会
2018 年度,公司董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议,总结和分析了薪酬与考核委
员会 2017 年度工作情况;对高级管理人员上一年度绩效情况进行考评,并根据考评结果,拟
定了 2017 年度奖励分配预案,并对公司第三期股权激励计划第二个解锁期解锁等事项进行了
核查、审议。相关内容已形成决议并提交董事会审核。
(四)独立董事履职情况
1、独立董事出席董事会及股东大会情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次
独立董 本报告期应参 出席股东
董事会次 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董
事姓名 加董事会次数 大会次数
数 事会次数 会次数 数 事会会议
金雪军 7 1 6 0 0 否 0
3
吴冬兰 7 2 5 0 0 否 1
陈智敏 7 2 5 0 0 否 1
毛美英 7 2 5 0 0 否 0
2、独立董事履行职责的其他说明
2018 年度,公司独立董事勤勉履职,恪尽职守,积极为公司的可持续发展献计献策,对
其在信息化和自动化建设、风险防控和国际化战略等方面的合理建议,公司予以了采纳并实
施。
四、2019 年公司经营战略规划
(一)奋斗目标
2019 年公司营业收入力争达到 30 亿元,营业总成本力争控制在 25 亿元左右。
(二)重点工作设想
综合当前国内外宏观经济形势以及公司发展战略,2019 年公司经营管理工作主要围绕以
下几方面重点展开:
1、围绕大客户管理,全面提升营销实力。一是围绕大客户战略,重点推进大客户运营体
系建设,提升大客户运营能力;二是围绕信息竞争战略,组建信息收集网络与产业研究中心,
为公司战略实施及决策管理提供参考依据;三是围绕国际化战略,重点开展国际化生产布局、
国际营销网络优化和国际结算中心的建设,全方位加速国际化进程。
2、以提升产品竞争力为核心,全面提升工厂实力。一是围绕产品战略,设计国际化、技
术差异化、推广专业化三轮驱动,打造伟星产品开发新优势;二是围绕品质战略,提升客户
满意度;三是围绕智能制造战略,促进人、机、料互联互通,提升快速响应能力;四是围绕
成本战略,重点通过机制驱动,实现低成本扩张。
3、稳步推进“卫星导航”业务持续健康发展。在保持现有产品线有效支撑的同时,有序
推进北斗三代核心技术攻关和储备工作;加快基于北斗导航系统应用的其他业务领域拓展,
重点布局智慧军营建设、民品领域智能穿戴用通导一体产品等方向,开拓新的业务增长点。
4、充分利用资本市场的平台,在控制风险的前提下,稳步推进+纵横战略与同心圆战
略。通过纵向联盟与横向并购等方式,有效进行产业资源整合,不断丰富公司产品品类,完
善公司产业链,进一步增强公司综合竞争力。
4
5、持续推进“人”的建设。一方面通过竞聘、培训等方式,加强选拔与培养,挖掘培
养“一线指挥官”;另一方面,通过激励考核机制的建立和完善,激发创业创新活力,促进
执行力的提升。
6、以“同创共享、诚信共赢”的理念为指导,不断完善公司治理和内控管理体系,强
化风险管控,进一步提升规范运作水平,促进实业经营与资本运作的良性互动,实现持久的
全体股东利益最大化。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2019 年 4 月 15 日
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