证券代码：002003                 证券简称：伟星股份               公告编号：2019-017




                   浙江伟星实业发展股份有限公司
                      2018 年度股东大会决议公告


    浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“伟星股份”)及董事会全体成员

保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议时间：2019 年 5 月 7 日（星期二）14:00 开始。

    网络投票时间：2019 年 5 月 6 日-2019 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所（以下

简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 7 日 9:30 至 11:30,

13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时

间为：2019 年 5 月 6 日 15:00-2019 年 5 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

    （2）会议召开地点：临海市临海大道 1 号华侨大酒店二楼会议厅。

    （3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：章卡鹏先生。

    （6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    2、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表共计 23 名，代表公司股份 324,421,317 股，占公司有

表决权股份总数的 42.80%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 12 名，代表公

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司股份 323,103,153 股，占公司有表决权股份总数的 42.63%；通过网络投票出席会议的股

东 11 名，代表公司股份 1,318,164 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。出席本次会议

的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东）17 名，代表公司股份 2,934,576 股，占公司有表决权股份总数的 0.39%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江天册律师事务所见证律师出席了本次

会议。



    二、提案审议表决情况

    1、本次股东大会提案采用现场表决、网络投票的方式进行表决。

    2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

    （1）审议通过了《公司 2018 年度财务决算方案》。

    表决结果：同意 324,413,617 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9976%；

反对 7,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股。

    （2）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。

    表决结果：同意 324,413,617 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9976%；

反对 7,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股。

    其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 2,926,876 股，占出席本次会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.7376%；反对 7,700 股，占出席本次会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的 0.2624%；弃权 0 股。

    本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    （3）审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 324,418,817 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9992%；

反对 2,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股。

    （4）审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 324,418,817 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9992%；

反对 2,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股。

    （5）审议通过了《公司 2018 年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 324,413,617 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9976%；

反对 7,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股。

    （6）审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。

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    表决结果：同意 324,413,617 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9976%；

反对 7,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股。

    其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 2,926,876 股，占出席本次会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 99.7376%；反对 7,700 股，占出席本次会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的 0.2624%；弃权 0 股。

    （7）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意 324,418,817 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9992%；

反对 2,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股。

    本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。



    三、独立董事述职情况

    本次股东大会上，独立董事吴冬兰女士、陈智敏女士和毛美英女士作了 2018 年度述职

报告；金雪军先生因工作原因未能出席本次会议，委托吴冬兰女士代为述职。四位独立董事

的述职报告已于 2019 年 4 月 17 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    四、律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所姚毅琳律师、雷雨晴律师对本次股东大会出具法律意见：伟星股份

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、

《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。



    五、备查文件

    1、公司 2018 年度股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。




                                             浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

                                                      2019 年 5 月 8 日



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