证券代码：002003                证券简称：伟星股份             公告编号：2019-038



                    浙江伟星实业发展股份有限公司
          第七届董事会第四次（临时）会议决议公告


    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容

的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第七届董事会第四次（临时）会议的通知已于2019年10月20日以专人送达或电子邮

件等方式发出，并于2019年10月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名，

实际参加表决的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达

方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议了如下议案：

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第三季度报

告》。

    《公司2019年第三季度报告》正文刊登于2019年10月24日的《证券时报》、《上海证券报》

和《中国证券报》，《公司2019年第三季度报告》全文及正文登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司伟星

实业（孟加拉）有限公司提供担保的议案》。

    公司同意为伟星实业（孟加拉）有限公司向渣打银行（中国）有限公司（包括其分行）

申请的不超过1,000万美元的综合授信业务提供保证担保，担保期限为自签署相关协议之日

起五年，有效期内可循环使用。

    具体内容详见公司于2019年10月24日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司对外担保公告》。

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三、备查文件

公司第七届董事会第四次（临时）会议决议。



特此公告。




                                       浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

                                                2019年10月24日




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