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公司公告

伟星股份:第七届董事会第五次(临时)会议决议公告2019-12-21  

						 证券代码:002003              证券简称:伟星股份              公告编号:2019-044



                    浙江伟星实业发展股份有限公司

             第七届董事会第五次(临时)会议决议公告


    浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容

的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第七届董事会第五次(临时)会议的通知已于2019年12月17日以专人送达或电子邮

件等方式发出,并于2019年12月20日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名,

实际参加表决的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以专人或传真送达

方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议了如下议案:

    1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向关联人购买土

地及房产的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑾琨先生和沈利勇

先生回避表决。

    公司独立董事对该交易事项予以事先认可并发表核查意见,具体内容详见公司于2019

年12月21日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关联交易公告》。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在越南投资设立

子公司的议案》。

    为了更好地推进国际化战略,加快国际市场拓展,董事会同意在越南投资建设生产基地,

设立生产型子公司。该公司注册资金为200万美元,由全资子公司伟星国际(新加坡)有限

公司全额出资,经营地址为越南清化省扁山市社扁山工业区,经营范围为钮扣、拉链、塑料

制品和标牌等服装辅料及原辅料、金属制品、塑胶工艺品、树脂制品(不含危险品)、机械


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配件、模具的生产、销售、批发、零售,厂房租赁,技术开发、技术转让及咨询服务,从事

货物进出口及技术进出口业务(具体以相关部门核准内容为准)。



    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第五次(临时)会议决议;

    2、独立董事有关意见。



    特此公告。




                                            浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

                                                      2019年12月21日




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