证券代码：002004             证券简称：华邦健康           公告编号：2017064
债券代码：112208、112270     债券简称：14华邦01、15华邦债




                   华邦生命健康股份有限公司
           2017 年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




                                特别提示

    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会无新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况

    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大
会会议通知于 2017 年 12 月 14 日发出。现场会议于 2017 年 12 月 29 日下午两点

在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 30 人，

代表公司股份 790,597,763 股，占公司股份总数的 38.8533%。会议的通知及召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长、副董事长因公出差

不能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会的主持人为公司董

事、董事会秘书彭云辉女士。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会

议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会

议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。


    二、提案审议情况


                                                                           1
    （一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 790,144,563 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9427%；
反对 453,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0573%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    （二）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
    表决结果：同意 790,144,563 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9427%；
反对 453,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0573%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    （三）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。
    表决结果：同意 790,144,463 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9427%；
反对 453,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0573%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 790,169,563 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9458%；
反对 428,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0542%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    （五）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
    表决结果：同意 790,169,563 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9458%；
反对 428,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0542%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 19,228,301 股，占参加会议有表决权股
份总数的 2.4321%；反对 428,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0542%；
弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    （六）审议通过《关于公司及控股子公司 2018 年度向银行申请授信额度及
担保事项的议案》。

                                                                        2
    表决结果：同意 786,703,062 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.5074%；
反对 3,894,701 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.4926%；弃权 0 股，占参
加会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 15,761,800 股，占参加会议有表决权股
份总数的 1.9937%；反对 3,894,701 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.4926%；
弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    （七）审议通过《关于预计 2018 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇
期权组合业务的议案》。
    表决结果：同意 790,169,563 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9458%；
反对 428,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0542%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    （八）审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。
    表决结果：同意 790,144,563 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9427%%；
反对 453,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0573%%；弃权 0 股，占参
加会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 19,203,301 股，占参加会议有表决权股
份总数的 2.4290%；反对 453,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0573%；
弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了
《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有
效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件

                                                                         3
（一）华邦生命健康股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
（三）华邦生命健康股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议记录。


特此公告。




                                         华邦生命健康股份有限公司
                                                   董事会
                                            2017 年 12 月 29 日




                                                                  4