证券代码：002004               证券简称：华邦健康              公告编号：2018052




                     华邦生命健康股份有限公司
                   2017 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




                                  特别提示

    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会无新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况

    华邦生命健康股份有限公司 2017 年年度股东大会会议通知于 2018 年 4 月
28 日发出。现场会议于 2018 年 5 月 22 日下午两点在公司会议室召开，参加本

次会议的股东或股东的委托代理人共 14 人，代表公司股份 758,315,763 股，占
公司股份总数的 37.3039%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。本次股东大会的主持人为公司董事长张松山先生。公司部分董事、

监事、高级管理人员出席本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以

现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的

方式进行表决。


    二、提案审议情况
    （一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》。
    表 决 结 果 ： 同 意 758,315,763 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

                                                                                   1
    （二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》。
    表 决 结 果 ： 同 意 758,315,763 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    （三）审议通过《2017 年度财务决算报告》。
    表 决 结 果 ： 同 意 758,315,763 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    （四）审议通过《2017 年度利润分配预案》。
    表 决 结 果 ： 同 意 758,315,763 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,538,301 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0000%。


    （五）审议通过《<2017 年年度报告>及其摘要》。
    表 决 结 果 ： 同 意 758,315,763 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。


     (六) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表 决 结 果 ： 同 意 758,315,763 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,538,301 股，占出席本次股东大会中

                                                                                   2
小投资者所持有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0000%。


    （七）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。
    表 决 结 果 ： 同 意 758,315,763 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,538,301 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0000%。


    （八）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。
    表 决 结 果 ： 同 意 164,473,977 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,538,301 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0000%。
    关联股东已回避表决。


    三、独立董事述职情况
    公司独立董事在本次股东大会上作了《华邦生命健康股份有限公司 2017 年
度独立董事述职报告》，报告了独立董事 2017 年度履行职责情况，包括参加会议
情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查的情况、保护投资者权益方面所
作的工作等内容。


    四、律师出具的法律意见

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    北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了
《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；
本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。


    五、备查文件
    （一）华邦生命健康股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议；
    （二）华邦生命健康股份有限公司 2017 年年度股东大会会议记录；
    （三）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                               华邦生命健康股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018 年 5 月 23 日




                                                                         4