证券代码：002004           证券简称：华邦健康            公告编号：2018073



                   华邦生命健康股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告




    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”或“公司”）第七届董
事会第二次会议通知于 2018 年 7 月 6 日以传真和电子邮件的形式发出，2018 年
7 月 9 日通过通讯表决的方式召开，本次会议 8 名董事都参与了表决。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，以
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于收购张一卓持有
丽江玉龙旅游股份有限公司股份暨关联交易的议案》，其中关联董事张松山先生
已回避表决。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于收购张一卓持有丽江玉龙旅游股份有限
公司股份暨关联交易的公告》（公告编号：2018074）。

    二、备查文件
    第七届董事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                                华邦生命健康股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2018 年 7 月 10 日
                                                                           1