证券代码：002004            证券简称：华邦健康            公告编号：2018088


                    华邦生命健康股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
通知于 2018 年 8 月 23 日以传真和电子邮件的形式发出，2018 年 8 月 28 日通过
通讯表决的方式召开，公司 8 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，
经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。


    (一) 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018
年半年度报告及摘要》。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司 2018 年半年度报
告》及其摘要。
    (二) 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    特此公告。


                                                 华邦生命健康股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2018 年 8 月 30 日