华邦健康:第七届监事会第二次会议决议公告2018-08-30
证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2018089
华邦生命健康股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议
通知于 2018 年 8 月 23 日以传真和电子邮件的形式发出,2018 年 8 月 28 日通过
通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋康伟先生主持,经与会
监事认真讨论研究,审议并通过相关议案。
(一)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年半年度报
告及摘要》。
(二)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2018 年
半年度报告的审核意见的议案》。
经过对公司 2018 年半年度报告进行全面的审核后,监事会认为董事会编制
和审核的华邦生命健康股份有限公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
监 事 会
2018 年 8 月 30 日