证券代码：002004            证券简称：华邦健康           公告编号：2018095




                   华邦生命健康股份有限公司
             第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通
知于 2018 年 10 月 25 日以传真和电子邮件的形式发出，2018 年 10 月 29 日通过
通讯表决的方式召开，公司 8 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，
经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：


    （一）审议通过了《华邦生命健康股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
及正文》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2018 年第三季度报告全文及正文》。


    （二）审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》
（公告编号：2018097）。
    本议案尚需提交至公司 2018 年第三次临时股东大会审议。




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    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司总经理辞职暨聘任新总经理的公告》
（公告编号：2018098）。


    （四）审议通过了《关于收购广西大美大新旅游有限公司股权暨关联交易
的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    其中关联董事张松山先生已回避表决。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于收购广西大美大新旅游有限公司股权暨
关联交易的公告》（公告编号：2018099）。


    （五）审议通过了《关于收购陕西太白山秦岭旅游股份有限公司股份暨关
联交易的议案》；
    为有效地整合公司资源，拓展公司在旅游产业的布局，公司组建全资子公司
重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司（以下简称“华邦颐康”），作为公司及实际
控制人名下旅游资产整合的平台。作为整合方案的一部分，华邦颐康决定以自筹
资金 20,329.66 万元受让公司关联方西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科
技”）持有的陕西太白山秦岭旅游股份有限公司（以下简称“秦岭旅游”）全部
28,000,000 股股份（其中，18,666,666 股为无限售流通股，9,333,334 股为限
售股），占秦岭旅游总股本的 35%。
    本次股份转让分两次实施，首次，华邦颐康将受让汇邦科技持有秦岭旅游的
18,666,666 股（无限售流通股）股份，占秦岭旅游总股本的 23.33%；后续待汇
邦科技持有的秦岭旅游 9,333,334 股(限售股)解除限售后，华邦颐康将继续受让
汇邦科技持有的该部分股份，占秦岭旅游总股本的 11.67%。股份转让具体事宜
由董事会授权公司总经理在董事会审议通过后 12 个月内完成实施。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    其中关联董事张松山先生已回避表决。


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    本次收购的首次交易详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于收购陕西太白山秦
岭旅游股份有限公司股份暨关联交易的公告》（公告编号：2018100）。


    （六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2018101）。


    （七）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健
康股份有限公司内部审计制度（2018 年 10 月）》。


    （八）审议通过了《关于修订<控股子公司内部控制制度>的议案》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健
康股份有限公司控股子公司内部控制制度（2018 年 10 月）》。


    （九）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健
康股份有限公司募集资金使用管理办法（2018 年 10 月）》。


    （十）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健
康股份有限公司信息披露管理制度（2018 年 10 月）》。




                                                                      -3-
    （十一）审议通过了《关于修订<突发事件管理制度>的议案》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健
康股份有限公司突发事件管理制度（2018 年 10 月）》。


    （十二）审议通过了《关于制定<全面预算管理制度>的议案》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健
康股份有限公司全面预算管理制度（2018 年 10 月）》。


    （十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2018102）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有
限公司公司章程（2018 年 10 月）》。
    本议案尚需提交至公司 2018 年第三次临时股东大会审议。


    （十四）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2018103）。


    二、备查文件
    第七届董事会第四次会议决议。

    特此公告。
                                                华邦生命健康股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2018 年 10 月 31 日




                                                                            -4-