证券代码：002004             证券简称：华邦健康         公告编号：2019009




                   华邦生命健康股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




                                特别提示

    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会无新提案提交表决。




    一、会议召开和出席情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 日公告了
《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019005），本次股
东大会的现场会议于 2019 年 2 月 21 日下午 14：00 在公司会议室召开，参加本
次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 19 人，代表公司股份 601,899,675
股，占公司股份总数的 30.3864%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    公司董事长张松山先生因公出差不能出席本次股东大会，经半数以上董事推
举，本次股东大会的主持人为公司董事、董事会秘书彭云辉女士。公司部分董事、
监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予
以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。



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    二、提案审议情况
    本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过了《关于申
请发行超短期融资券的议案》，表决结果为：同意 601,413,875 股，占参加会议
有表决权股份总数的 99.9193%；反对 485,800 股，占参加会议有表决权股份总
数的 0.0807%；弃权 0 股，占参加议有表决权股份总数的 0.0000%；其中中小投
资者表决情况为：同意 6,959,101 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效
表决股份总数的 93.4747%；反对 485,800 股，占出席本次股东大会中小投资者
所持有效表决股份总数的 6.5253%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者
所持有效表决股份总数的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了
《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；
本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、华邦生命健康股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、华邦生命健康股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议记录；
    3、北京时代九和律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。


                                                华邦生命健康股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2019 年 2 月 22 日



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