华邦健康（002004）                                   2018 年度监事会工作报告




                      华邦生命健康股份有限公司
                      2018 年度监事会工作报告


    2018 年度，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司《监
事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东的权益。本
年度监事会工作情况主要如下：


    一、报告期内监事会的工作情况
    报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议主要情况如下：
    1、第六届监事会第二十次会议于 2018 年 4 月 26 日召开，会议审议通过如
下事项：
    （1）《2017 年度监事会工作报告》；
    （2）《2017 年度财务决算报告》；
    （3）《2017 年度利润分配预案》；
    （4）《<2017 年年度报告>及其摘要》；
    （5）《关于对 2017 年年度报告的审核意见的议案》；
    （6）《2017 年度公司内部控制自我评价报告》；
    （7）《 关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    （8）《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
    （9）《关于会计政策变更的议案》；
    （10）《2018 年第一季度报告全文及正文》；
    （11）《关于对 2018 年第一季度报告的审核意见的议案》；
    （12）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    2、第六届监事会第二十一次会议于 2018 年 6 月 5 日召开，会议审议通过了
审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
    3、第七届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 28 日召开，会议审议通过了《关
于选举公司监事会主席的议案》。

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    4、第七届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了以
下事项：
    （1）《2018 年半年度报告及摘要》；
    （2）《关于对 2018 年半年度报告的审核意见的议案》；
    （3）《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    5、第七届监事会第三次会议于 2018 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了以
下事项：
    （1）《华邦生命健康股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文》；
    （2）《关于对华邦生命健康股份有限公司 2018 年第三季度报告的审核意见
的议案》；
    （3）《关于会计政策变更的议案》。


    二、监事会对 2018 年度公司有关事项的意见
    1、公司日常经营活动情况
    报告期内公司监事会对公司经营活动进行了监督，监事会认为：公司已经建
立了较完善的内部控制制度，并得到有效执行，公司内部控制具备了完整性、合
理性和有效性。董事会运作规范、决策合理、程序合法并认真执行了股东大会的
决议。公司董事、高级管理人员履行职务时能遵守国家法律法规、《公司章程》
和内部各项管理制度的规定，没有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
    2、检查公司财务情况
    报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2018 年
度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司财务制度
健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2018 年度财务报表真实、客观的反
映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。
    3、关联交易情况
    报告期内，公司发生的日常关联交易属于正常经营需要而发生，没有违反公
开、公平、公正的原则，没有损害本公司及其他中小股东利益的情形。本公司与
关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且本公司近年来与关联方



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日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不影响本公司的独立性。
    4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《内幕信息管理制度》等
关于内幕信息的管理制度，并适时根据相关规定对制度进行修订。监事会认为：
公司及子公司均认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司能按要求及时
向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人
档案。
    三、2019 年度公司监事会工作展望
    2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关
法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。




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                                                     2019 年 4 月 11 日




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