证券代码：002004           证券简称：华邦健康           公告编号：2019020



                   华邦生命健康股份有限公司
               第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
通知于 2019 年 3 月 29 日以传真和电子邮件的形式发出，2019 年 4 月 9 日通过
现场会议的方式召开，董事王榕、于俊田、王加荣委托董事彭云辉出席会议并代
为行使表决权。本次会议 9 名董事参加会议，会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认
真讨论研究，审议并通过了以下议案：


     (一)会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018
年度董事会工作报告》。
    独立董事郝颖、武文生、梁爽向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，
并将在 2018 年年度股东大会上作述职报告。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》及《2018 年度独立董事
述职报告》。
    本议案尚需提交于公司 2018 年年度股东大会审议。


     (二)会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018
年度总经理工作报告》。


    （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018
年度财务决算报告》。



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    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2018 年度财
务决算报告》。
    本议案尚需提交于公司 2018 年年度股东大会审议。


    （四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018
年度利润分配预案》。
    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度
合并会计报表实现净利润 511,337,645.93 元，母公司实现净利润 496,553,215.70
元，扣除提取法定盈余公积金 49,655,321.57 元，再加上年初母公司未分配利润
486,826,660.77 元，扣除 2017 年股利分配 405,883,721.60 元，母公司可用于股东
分配的利润为 527,840,833.30 元。
    基于 2018 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配
方案时股权登记日的总股本（扣除尚未注销的回购股份）为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
    本议案尚需提交于公司 2018 年年度股东大会审议。


    （五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2018
年年度报告>及其摘要》。
    详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》。
    本议案尚需提交于公司 2018 年年度股东大会审议。


    （六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018
年度公司内部控制自我评价报告》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2018 年度公
司内部控制自我评价报告》和四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《华邦生命健康股份有限公司内部控制鉴证报告》。


    （七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于



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2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2018 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    本议案尚需提交于公司 2018 年年度股东大会审议。


    （八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。
    公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。
    本议案尚需提交于公司 2018 年年度股东大会审议。


    （九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2019022）。


    （十）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
注销股票期权激励计划已授予股票期权的议案》。
    关联董事彭云辉、王榕和王加荣已回避表决。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的
公告》（公告编号：2019023）。


    （十一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的
公告》（公告编号：2019024）。




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    （十二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》公告编号：2019025）。


    （十三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2019026）。


    （十四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
     详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2019027）。


    （十五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2019028）。


    二、备查文件
    1、第七届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                华邦生命健康股份有限公司


                                                                       -4-
   董 事 会
2019 年 4 月 11 日




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