证券代码：002004             证券简称：华邦健康            公告编号：2019028




                    华邦生命健康股份有限公司
              关于召开2018年年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2018 年年度股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议

于 2019 年 4 月 9 日召开，会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议

案》。

    3．会议召开的合法、合规性。

    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    4. 会议召开的日期、时间。

    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00；

    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 10 日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 10 日上午 9：30

至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间

为 2019 年 5 月 9 日 15：00 至 2019 年 5 月 10 日 15：00 期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

                                                                            1
    6.出席对象。

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于 2019 年 5 月 6

日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

    7.会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。



    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议议案

    1、审议《2018 年度董事会工作报告》；

    2、审议《2018 年度监事会工作报告》；

    3、审议《2018 年度财务决算报告》；

    4、审议《2018 年度利润分配预案》；

    5、审议《<2018 年年度报告>及其摘要》；

    6、审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    7、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

    （二）议案的披露情况

    以上全部议案已经公司在 2019 年 4 月 9 日召开的第七届董事会第八次会议

及第七届监事会第五次会议审议通过，详见公司在 2019 年 4 月 11 日刊载于《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    上述议案中议案 4 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；除议案 4 之外的其他议案皆

为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二

分之一以上通过方为有效。

    本次股东大会审议的议案 4、议案 6 和议案 7 属于影响中小投资者利益的重

                                                                        2
大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议

公告时同时公开披露。

    公司独立董事将在本次股东大会上做《2018 年度述职报告》，此事项不需要

审议。



    三、现场会议登记方法

    1．登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托

书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股

东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、

授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

    异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

    2．登记时间：2019 年 5 月 9 日上午 8:30－11:30，下午 13:30－15:00。股

东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2019 年 5 月 9 日

（含 9 日）前送达或传真至本公司登记地点。

    3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司

证券法律部。

    4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。



    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。



    五、其他事项

    1．会议联系人：陈志

    电话：023-67886985     传真：023-67886985

    地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号

    邮编：401121

    2．参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

                                                                        3
    3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。



   六、备查文件

    1.第七届董事会第八次会议决议；

    2.第七届监事会第五次会议决议。



    特此公告。




                                            华邦生命健康股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                2019 年 4 月 11 日




                                                                       4
  附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

         一、网络投票的程序
         1.投票代码：362004。
         2.投票简称：“华邦投票”。
         3.议案设置及意见表决。
         （1）议案设置。
                        表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号                              议案名称                       议案编码

总议案        总议案                                               100

议案1         《2018 年度董事会工作报告》                          1.00

议案2         《2018 年度监事会工作报告》                          2.00

议案3         《2018 年度财务决算报告》                            3.00

议案4         《2018 年度利润分配预案》                            4.00

议案5         《<2018 年年度报告>及其摘要》                        5.00

议案6         《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.00

议案7         《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》             7.00


         （2）填报表决意见。
         本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
         （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
  达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
  股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
  的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
  票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
         （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
         二、通过深交所交易系统投票的程序

                                                                           5
    1．投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                            6
 附件二：

                                     授权委托书


        兹委托                先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限
 公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

        委托人（签名）：

        委托人营业执照注册（身份证）号：

        委托人持股数：

        委托人股东帐号：

        受托人（签名）：

        受托人身份证号码：

        委托日期：2019 年      月        日


                                         会议表决情况

                                                               表决情况
                  议   案   名 称                                                 备 注
                                                        同意     反对     弃权

议案1     《2018年度董事会工作报告》                    □       □       □


议案2     《2018年度监事会工作报告》                    □       □       □


议案3     《2018年度财务决算报告》                      □       □       □
                                                                                 请在相
议案4     《2018年度利润分配预案》                      □       □       □     应方框
                                                                                 内画“√”

议案5     《<2018年年度报告>及其摘要》                  □       □       □

          《关于2018年度募集资金存放与使用情况的
议案6                                                   □       □       □
          专项报告》

议案7     《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》        □       □       □


        注：1、股东请在选项方框中打“√”；
            2、每项均为单选，多选为无效票。

                                                                                       7