证券代码：002004               证券简称：华邦健康              公告编号：2019035




                     华邦生命健康股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




                                  特别提示

    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会无新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况

    华邦生命健康股份有限公司 2018 年年度股东大会会议通知于 2019 年 4 月

11 日发出。现场会议于 2019 年 5 月 10 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加

本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 24 人，代表公司股份 603,117,975
股，占公司股份总数的 30.4617%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。本次股东大会的主持人为公司董事长张松山先生。公司部分

董事、监事、高级管理人员出席本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会

议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相

结合的方式进行表决。


    二、提案审议情况
    （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》。
    表 决 结 果 ： 同 意 602,521,775 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9011%；反对 596,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0989%；弃权 0
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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    （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
    表 决 结 果 ： 同 意 602,521,775 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9011%；反对 596,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0989%；弃权 0
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》。
    表 决 结 果 ： 同 意 602,521,775 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9011%；反对 596,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0989%；弃权 0
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    （四）审议通过《2018 年度利润分配预案》。
    表 决 结 果 ： 同 意 602,521,775 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9011%；反对 596,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0989%；弃权 0
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 5,532,301 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决股份总数的 90.2717%；反对 596,200 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 9.7283%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0000%。


    （五）审议通过《<2018 年年度报告>及其摘要》。
    表 决 结 果 ： 同 意 602,521,775 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9011%；反对 596,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0989%；弃权 0
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。


     (六) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表 决 结 果 ： 同 意 602,521,775 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9011%；反对 596,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0989%；弃权 0
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 5,532,301 股，占出席本次股东大会中

                                                                                   2
小投资者所持有效表决股份总数的 90.2717%；反对 596,200 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 9.7283%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0000%。


    （七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。
    表 决 结 果 ： 同 意 602,521,775 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9011%；反对 596,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0989%；弃权 0
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 5,532,301 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决股份总数的 90.2717%；反对 596,200 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 9.7283%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0000%。


    三、独立董事述职情况
    公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，对 2018 年度出席会议情况、
发表独立意见、日常工作及保护投资者合法权益等履职情况进行了报告。关于公
司独立董事 2018 年度述职报告全文，公司已于 2019 年 4 月 11 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）进行了披露。


    四、律师出具的法律意见
    北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了
《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；
本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。


    五、备查文件
    （一）华邦生命健康股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；
    （二）华邦生命健康股份有限公司 2018 年年度股东大会会议记录；

                                                                                   3
（三）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。


特此公告。




                                        华邦生命健康股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             2019 年 5 月 11 日




                                                                  4