证券代码：002005               证券简称：德豪润达                编号：2017—59




                   广东德豪润达电气股份有限公司
              第五届董事会第二十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十
九次会议通知于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件的形式发出，2017 年 8 月 28 日以通
讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召
开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议的审议情况

    1、审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-62）与本公告同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，
《2017 年半年度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    经审核，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计准则能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不会对公司产生重大影响。因此，董事会同意本
次对会计政策进行变更。



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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-61）。

    3、审议通过了《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司 2017 年度日常
关联交易的议案》。

    关联董事陈剑瑢回避表决。

    独立董事发表了关联交易事项的事前认可及独立意见。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司 2017 年度日常关联交
易的公告》（公告编号：2017-63）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十九次会议决议。

    2、独立董事对公司关联交易事项的事前认可。

    3、独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                        广东德豪润达电气股份有限公司董事会

                                                二○一七年八月三十日




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