证券代码：002005               证券简称：德豪润达                编号：2018—07




                   广东德豪润达电气股份有限公司
              第五届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第三十三次会议通知于 2018 年 1 月 18 日以电子邮件的形式发出，2018 年 1
月 19 日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9
人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议的审议情况

    1、审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网上的《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告》（公告编号：
2018-08）。

    2、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2018-09）。

    三、备查文件


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第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

                                   广东德豪润达电气股份有限公司董事会

                                           二○一八年一月二十日




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