证券代码：002005               证券简称：德豪润达                编号：2018—08




                   广东德豪润达电气股份有限公司
       关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




    广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司德豪润
达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪国际”）根据业务经营的资金需求，
拟向香港本地的金融机构（以下简称“债权人”）申请不超过港币 3.16 亿元
（@0.83591 折人民币约 2.6415 亿元）的借款额度并与债权人签署相关贷款协议（以
下简称“借款合同”）。本公司拟与债权人签署相关保证合同（以下简称“保证合
同”）并为该等额度提供不可撤销的连带保证责任担保。

    本公司于 2018 年 1 月 19 日召开的第五届董事会第三十三次会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保
的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规
定，本担保事项仍需提交本公司股东大会审议。

    一、被担保方的基本情况

    1、公司名称：德豪润达国际（香港）有限公司

    2、成立时间: 2002年7月24日

    3、董事：李华亭、吴俊杰

    4、注册资本： 2,776,451,416.49港元

    5、注册地址：Unit 608,6/F,Lakeside 1,No.8 Science Park West Avenue,Hong
Kong Science Park,Pak Shek Kok,Hong Kong

                                       1
    6、公司类型：有限责任公司

    7、股东情况： 德豪润达持股100%

    8、经营范围：进出口贸易和信息咨询服务

    9、香港德豪国际最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：
                                                       单位：人民币万元

    资产负债表项目           2017年9月30日           2016年12月31日
    资产总额                  296,870.56               233,457.21
    负债总额                    96,795.62               72,795.74
    所有者权益                200,074.94               160,661.47
    利润表项目               2017年1-9月                2016年度
    营业收入                    71,153.44               92,223.22
    营业利润                      975.73                15,215.19
    净利润                        975.73                15,215.19

    二、担保协议的主要内容

    待香港德豪国际与具体金融机构签署借款合同时签署保证合同，保证合同的
主要条款限定如下：

    1、债权人：香港当地的金融机构，具体待定。保证人：广东德豪润达电气股
份有限公司。

    2、担保范围：受限于保证合同的约定，包括但不限于香港德豪国际在借款合
同项下的本金不超过港币 3.16 亿元及其孳生的利息、其他费用。

    3、担保方式：连带责任保证。

    4、担保期限：不超过 12 个月

    5、适用法律：中国法律

    三、董事会意见

    1、董事会意见


                                      2
    董事会认为香港德豪国际拟申请的借款额度港币 3.16 亿元主要是为了满足海
外经营业务及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害
公司利益。

    2、独立董事意见

    公司拟为全资子公司香港德豪国际的借款额度港币3.16亿元提供担保。鉴于
公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正
常进行是必须的，该担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司
利益亦不会因担保事项受到损害。对公司的该担保行为我们表示同意。

    四、截至目前累计对外担保和逾期担保数量

    1、截至目前，公司已批准的正在履行的对外担保事项为：

    2017 年 5 月 23 日，经公司 2016 年度股东大会审议通过，2017 年度公司对外
担保额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币 60.645 亿元，
约占公司 2016 年末经审计净资产的 113.24%。
    2、本次拟对子公司香港德豪国际向银行申请的港币 3.16 亿元的贷款额度提供
担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为
对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币 60.645 亿元、港币 3.16 亿元，
约占公司 2016 年末经审计净资产的 118.17%。

    3、截至 2017 年末，公司对外实际担保余额（全部为对合并报表范围内子公
司的担保）约为人民币 35.32 亿元，约占公司 2016 年末经审计净资产的 65.94%。

    4、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及子公司不存在其他任何对外担
保行为及逾期担保情况。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第三十三次会议决议。

    2、独立董事对公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

    特此公告。




                                    3
    广东德豪润达电气股份有限公司董事会

         二○一八年一月二十日




4