证券代码：002005               证券简称：德豪润达                编号：2018—42




                   广东德豪润达电气股份有限公司
              第五届董事会第三十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第三十七次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件的形式发出，2018 年 4
月 18 日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9
人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议的审议情况

    1、审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》。

    本议案为关联交易议案，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网上的《关于股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2018-44）。

    2、审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网上的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-45）。


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三、备查文件

第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

                          广东德豪润达电气股份有限公司董事会

                                   二○一八年四月二十日




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