证券代码：002005               证券简称：德豪润达               编号：2018—121




                   广东德豪润达电气股份有限公司
                 第六届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




    广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议通知于 2018 年 12 月 4 日以电子邮件的形式发出，2018 年 12 月 5 日以现场加通
讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：

    一、审议通过了《关于预计与雷士照明 2019-2021 年度日常关联交易的议案》。

    本议案为关联交易议案，关联董事王晟、李华亭、王冬雷（李华亭、王冬雷
均为雷士照明董事，王晟与王冬雷为兄弟关系）回避了表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计与雷士照明 2019-2021 年度日常
关联交易的公告》（公告编号：2018-123）。

    二、审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司申请借款额度及为其提供担保
的公告》（公告编号：2018-124）。



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    三、审议通过了《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的
通知》（公告编号：2018-125）。

    特此公告。




                                  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

                                         二〇一八年十二月七日




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