德豪润达:第六届董事会第四次会议决议公告2018-12-15
证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018—127
广东德豪润达电气股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会
议通知于 2018 年 12 月 12 日以电子邮件的形式发出,2018 年 12 月 14 日以通讯表
决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议召开符
合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
审议通过了《关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:
2018-128)。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
2、独立董事对公司聘任执行副总经理、董事会秘书事项的独立意见。
特此公告。
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广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一八年十二月十五日
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