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公司公告

*ST德豪:关于2019年第四次临时股东大会通知的更正公告2019-08-16  

						证券代码:002005                证券简称:*ST 德豪             编号:2019—103



                   广东德豪润达电气股份有限公司
        关于 2019 年第四次临时股东大会通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。




    广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日在指

定信息披露媒体上发布了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编
号:2019-102),由于工作人员疏忽,现对公告中的相关信息更正如下:

    原披露:



附件三:

                                授 权 委 托 书

致:广东德豪润达电气股份有限公司:
    兹委托               先生(女士)代表本人(本公司)出席广东德豪润达电气

股份有限公司于2019年8月28日(星期三)下午2:30举行的2019年第四次临时股
东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:


    提案编码                   提案名称                 备注           表决意见
                                                     该列打勾的栏
                                                     目可以投票
 非累积投票议案

 1.00                 《选举汤庆贵先生任公司第六
                                                         √
                      届董事会独立董事》

  累积投票议案                采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
 2.00               《关于选举公司第六届董事会
                                                       应选人数(2)人
                    非独立董事的议案》

 2.01               选举张娜梅女士任公司第六届
                                                      √
                    董事会非独立董事

 2.02               选举李师庆先生任公司第六届
                                                      √
                    董事会非独立董事

 说明:

        1、上述议案中,议案2采用累积投票制,选举非独立董事时,投票权等于股东
 所持有的股份总数×2(即票数合计不超过持股数的2倍),该投票权可以任意分配,
 投向一人或多人;

        2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。



委托人身份证号码(营业执照号):
委托人证券账户:

委托人持股数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:2019年      月    日



    更正后:



附件三:

                                 授 权 委 托 书

致:广东德豪润达电气股份有限公司:
    兹委托             先生(女士)代表本人(本公司)出席广东德豪润达电气
股份有限公司于2019年8月28日(星期三)下午2:30举行的2019年第四次临时股
东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
  提案编码             提案名称              备注                表决意见

                                         该列打勾的栏     同意     反对     弃权
                                         目可以投票
 非累积投
 票议案

 1.00          《选举汤庆贵先生任公司
                                              √
               第六届董事会独立董事》

 累积投票
                           采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
 议案

 2.00          《关于选举公司第六届董
                                                    应选人数(2)人
               事会非独立董事的议案》

 2.01          选举张娜梅女士任公司第
                                              √
               六届董事会非独立董事

 2.02          选举李师庆先生任公司第
                                              √
               六届董事会非独立董事

 说明:

        1、上述议案中,议案2采用累积投票制,选举非独立董事时,投票权等于股东
 所持有的股份总数×2(即票数合计不超过持股数的2倍),该投票权可以任意分配,
 投向一人或多人;

        2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。



委托人身份证号码(营业执照号):
委托人证券账户:
委托人持股数量:
受托人签名:

受托人身份证号码:
委托日期:2019年      月    日
    除上述更正内容以外,公告中其他内容不变,更正后的股东大会通知已与本
公告同日刊登在指定信息披露媒体上。

    由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后,公
司会进一步加强信息披露工作的审核力度,提高信息披露的质量。

    特此公告。

                                     广东德豪润达电气股份有限公司董事会

                                                 二○一九年八月十六日