*ST德豪:关于2019年第四次临时股东大会通知的更正公告2019-08-16
证券代码:002005 证券简称:*ST 德豪 编号:2019—103
广东德豪润达电气股份有限公司
关于 2019 年第四次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日在指
定信息披露媒体上发布了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编
号:2019-102),由于工作人员疏忽,现对公告中的相关信息更正如下:
原披露:
附件三:
授 权 委 托 书
致:广东德豪润达电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席广东德豪润达电气
股份有限公司于2019年8月28日(星期三)下午2:30举行的2019年第四次临时股
东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
提案编码 提案名称 备注 表决意见
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 《选举汤庆贵先生任公司第六
√
届董事会独立董事》
累积投票议案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于选举公司第六届董事会
应选人数(2)人
非独立董事的议案》
2.01 选举张娜梅女士任公司第六届
√
董事会非独立董事
2.02 选举李师庆先生任公司第六届
√
董事会非独立董事
说明:
1、上述议案中,议案2采用累积投票制,选举非独立董事时,投票权等于股东
所持有的股份总数×2(即票数合计不超过持股数的2倍),该投票权可以任意分配,
投向一人或多人;
2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人身份证号码(营业执照号):
委托人证券账户:
委托人持股数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:2019年 月 日
更正后:
附件三:
授 权 委 托 书
致:广东德豪润达电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席广东德豪润达电气
股份有限公司于2019年8月28日(星期三)下午2:30举行的2019年第四次临时股
东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
提案编码 提案名称 备注 表决意见
该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票议案
1.00 《选举汤庆贵先生任公司
√
第六届董事会独立董事》
累积投票
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
议案
2.00 《关于选举公司第六届董
应选人数(2)人
事会非独立董事的议案》
2.01 选举张娜梅女士任公司第
√
六届董事会非独立董事
2.02 选举李师庆先生任公司第
√
六届董事会非独立董事
说明:
1、上述议案中,议案2采用累积投票制,选举非独立董事时,投票权等于股东
所持有的股份总数×2(即票数合计不超过持股数的2倍),该投票权可以任意分配,
投向一人或多人;
2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人身份证号码(营业执照号):
委托人证券账户:
委托人持股数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:2019年 月 日
除上述更正内容以外,公告中其他内容不变,更正后的股东大会通知已与本
公告同日刊登在指定信息披露媒体上。
由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后,公
司会进一步加强信息披露工作的审核力度,提高信息披露的质量。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一九年八月十六日