证券代码：002005 证券简称：*ST 德豪 编号：2019—159
安徽德豪润达电气股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司的董
监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场会议召开时间：2019年12月3日（星期二）下午2∶30开始。
2、网络投票时间为：2019年12月2日－2019年12月3日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月3
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019年12月2日15:00至2019年12月3日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三
楼会议室。
（四）股权登记日为2019年11月27日。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
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方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）现场会议主持人：公司董事长王晟先生。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共78人，代表
有表决权的股份780,723,055股，占公司股份总数1,764,720,000股的44.2406%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份
317,247,200股，占公司股份总数1,764,720,000股的17.9772%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东73人，代表有表决权的股份463,475,855股，占公司股份
总数1,764,720,000股的26.2634%。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代表共76人，代表有表决权的股份
463,534,755股，占公司股份总数1,764,720,000股的26.2668%。其中：通过现场
投票的股东3人，代表有表决权的股份58,900股, 占公司股份总数1,764,720,000
股的0.0033%；通过网络投票的股东73人，代表有表决权的股份463,475,855股，
占公司股份总数1,764,720,000股的26.2634%。
公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议
及表决情况如下：
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1、审议通过了《关于补充计提2018年度资产减值准备的议案》。
表决结果：同意780,229,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的99.9368％；反对493,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0632％；弃权0股。
其中，中小股东表决情况为：同意463,041,255股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份数的99.8935％；反对493,500股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的0.1065％；弃权0股。
本议案获得通过。
本议案内容详见公司于2019年11月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第十九次
会议决议公告》、《关于补充计提2018年度资产减值准备的公告》等相关公告。
2、审议通过了《关于补充计提2018年度预计负债的议案》。
表决结果：同意780,229,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的99.9368％；反对493,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0632％；弃权0股。
其中，同意463,041,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
99.8935％； 反对493,500股 ，占 出席会 议中 小股 东所 持有 效表决 权股 份数的
0.1065％；弃权0股。
本议案获得通过。
本议案内容详见公司于2019年11月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第十九次
会议决议公告》、《关于补充计提2018年度预计负债的公告》等相关公告。
3、审议通过了《关于出售子公司股权暨出售LED国内照明大部分业务的议案》。
为避免潜在利益冲突，基于谨慎性原则，股东芜湖德豪投资有限公司及其一
致行动人王晟、怡迅（珠海）光电科技有限公司已回避表决。
表决结果：同意463,041,255股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的99.8935％；反对273,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
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0.0590％；弃权220,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0475％。
其中，中小股东表决情况为：同意463,041,255股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份数的99.8935％；反对273,500股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的0.0590％；弃权220,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的0.0475％。
本议案获得通过。
本议案内容详见公司于2019年11月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第二十次
会议决议公告》、《关于出售子公司股权暨出售LED国内照明大部分业务的公告》
等相关公告。
4、审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。
表决结果：同意780,199,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
的99.9329％；反对303,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0389％；弃权220,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0282％。
其中，中小股东表决情况为：同意463,011,255股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份数的99.8871％；反对303,500股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的0.0655％；弃权220,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的0.0475％。
本议案获得通过。
本议案内容详见公司于2019年11月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第二十次
会议决议公告》、《关于出售子公司股权的公告》等相关公告。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行
政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格
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有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2019年第六次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2019
年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一九年十二月四日
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