证券代码：002006         证券简称：*ST精功           公告编号：2014-066


                   浙江精功科技股份有限公司
               2014 年第三次临时股东大会决议公告


         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第三次临时股东
大会现场会议于 2014 年 10 月 15 日上午 10:00 时整在公司会议室召开，网络投
票时间为 2014 年 10 月 14 日-2014 年 10 月 15 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 10
月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2014 年 10 月 14 日 15:00 至 2014 年 10 月 15 日 15:00
期间的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，董事长孙建江先生主持，会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
     1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 74 名，代表有表
决权的股份数为 181,621,882 股，占公司股份总数的 39.9029%。
    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表有表决权的股份数为
179,213,757 股，占公司股份总数的 39.3738%；
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 70 名，代表有表决权的股份数为 2,408,125 股，占公
司股份总数的 0.5291%。
    公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会
议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议
通过了如下决议：
       1、审议通过了《关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公司持有的杭
州专用汽车有限公司 100%股权的议案》；
    根据《公司章程》的有关规定，关联股东—精功集团有限公司（持有
136,540,587 股）、孙建江先生（持有 24,508,170 股）、邵志明先生（持有
10,665,000 股）回避表决该议案。
    该议案的表决结果为：赞成股 9,908,125 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,908,125 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
       2、审议通过了《关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公司持有的浙
江精功新能源有限公司 100%股权的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定，关联股东—精功集团有限公司（持有
136,540,587 股）、孙建江先生（持有 24,508,170 股）、邵志明先生（持有
10,665,000 股）回避表决该议案。
    该议案的表决结果为：赞成股 9,883,125 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.7477%；反对股 25,000 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.2523%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,883,125 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.7477%；反对股 25,000 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.2523%；弃权股 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
       四、法律意见书的结论性意见

    本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师现场见证，并出具了《法律
意见书》，认为公司 2014 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

       五、备查文件
    1、经出席会议董事和记录人签字确认的浙江精功科技股份有限公司2014年
年第三次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。




                                  浙江精功科技股份有限公司董事会
                                          2014 年 10 月 16 日