证券代码：002006         证券简称：*ST精功           公告编号：2014-079


                   浙江精功科技股份有限公司
               2014 年第四次临时股东大会决议公告


         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第四次临时股东
大会现场会议于 2014 年 11 月 14 日上午 10:00 时整在公司会议室召开，网络投
票时间为 2014 年 11 月 13 日-2014 年 11 月 14 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 11
月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2014 年 11 月 13 日 15:00 至 2014 年 11 月 14 日 15:00
期间的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，董事长孙建江先生主持，会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
     1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 44 名，代表有表
决权的股份数为 181,042,066 股，占公司股份总数的 39.7755%。
    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权的股份数为
179,246,757 股，占公司股份总数的 39.3810%；
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 39 名，代表有表决权的股份数为 1,795,309 股，占公
司股份总数的 0.3944%。
    公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会
议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议
通过了如下决议：
       1、审议通过了《关于与浙江日月首饰集团有限公司续签〈互保协议书〉的
议案》。
    该议案的表决结果为：赞成股 181,037,766 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.9976%；反对股 4,300 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数 0.0024%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 19,989,009 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对股 4,300 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.0215%；弃权股 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
       2、审议通过了《关于对浙江精功新能源有限公司银行借款担保延期的议
案》。
    根据《公司章程》的有关规定，关联股东—精功集团有限公司（持有
136,540,587 股）、孙建江先生（持有 24,508,170 股）、邵志明先生（持有
10,665,000 股）回避表决该议案。
    该议案的表决结果为：赞成股 9,328,309 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,328,309 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
       3、审议通过了《关于对杭州专用汽车有限公司银行借款担保延期的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定，关联股东—精功集团有限公司（持有
136,540,587 股）、孙建江先生（持有 24,508,170 股）、邵志明先生（持有
10,665,000 股）回避表决该议案。
    该议案的表决结果为：赞成股 9,328,309 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,328,309 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    四、法律意见书的结论性意见

    本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师现场见证，并出具了《法律
意见书》，认为公司 2014 年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

    五、备查文件
    1、经出席会议董事和记录人签字确认的浙江精功科技股份有限公司2014年
年第四次临时股东大会决议；
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告。




                                      浙江精功科技股份有限公司董事会
                                              2014 年 11 月 15 日