证券代码：002006           证券简称：精功科技           公告编号：2015-027


                      浙江精功科技股份有限公司
                      2014 年度股东大会决议公告


           本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会现场
会议于 2015 年 3 月 6 日上午 10:00 时整在公司会议室召开，网络投票时间为 2015
年 3 月 5 日-2015 年 3 月 6 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 3
月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2015 年 3 月 5 日 15:00 至 2015 年 3 月 6 日 15:00 期间的任
意时间。
    本次会议由公司董事会召集，董事长孙建江先生主持，会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
      1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 6 名，代表有表决
权的股份数为 179,236,057 股，占公司股份总数的 39.378%。
    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权的股份数为
179,216,857 股，占公司股份总数的 39.374%；
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 1 名，代表有表决权的股份数为 19,200 股，占公司
股份总数的 0.004%。
    公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会
议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议
通过了如下决议：
       1、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》；
       该议案的表决结果为：赞成股 179,216,857 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 39.374%；反对股 19,200 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数 0.004%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 18,168,100 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.894%；反对股 19,200 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.106%；弃权股 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
       2、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》；
    该议案的表决结果为：赞成股 179,216,857 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 39.374%；反对股 19,200 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数 0.004%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 18,168,100 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.894%；反对股 19,200 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.106%；弃权股 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
       3、审议通过了《2014 年度财务决算报告》；
    该议案的表决结果为：赞成股 179,216,857 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 39.374%；反对股 19,200 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数 0.004%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 18,168,100 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.894%；反对股 19,200 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.106%；弃权股 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
       4、审议通过了《2014 年度利润分配预案》；
    该议案的表决结果为：赞成股 179,216,857 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 39.374%；反对股 19,200 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数 0.004%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 18,168,100 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.894%；反对股 19,200 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.106%；弃权股 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
       5、审议通过了《2014 年年度报告及摘要》；
       该议案的表决结果为：赞成股 179,216,857 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 39.374%；反对股 19,200 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数 0.004%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 18,168,100 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.894%；反对股 19,200 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.106%；弃权股 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
       6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度审计机构的议案》；
    该议案的表决结果为：赞成股 179,216,857 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 39.374%；反对股 19,200 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数 0.004%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 18,168,100 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.894%；反对股 19,200 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.106%；弃权股 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
       7、审议通过了《关于公司 2015 年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；
       该议案的表决结果为：赞成股 179,216,857 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 39.374%；反对股 19,200 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数 0.004%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 18,168,100 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.894%；反对股 19,200 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.106%；弃权股 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
   8、审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
    该议案的表决结果为：赞成股 179,216,857 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 39.374%；反对股 19,200 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数 0.004%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 18,168,100 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.894%；反对股 19,200 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.106%；弃权股 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
   9、审议通过了《风险投资管理制度》；
    该议案的表决结果为：赞成股 179,216,857 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 39.374%；反对股 19,200 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数 0.004%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 18,168,100 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.894%；反对股 19,200 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.106%；弃权股 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
   10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
    该议案的表决结果为：赞成股 179,216,857 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 39.374%；反对股 19,200 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数 0.004%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 18,168,100 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.894%；反对股 19,200 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.106%；弃权股 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
       四、法律意见书的结论性意见
       本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师现场见证，并出具了《法律
意见书》，认为公司 2014 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公
司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的
表决程序和表决结果均合法、有效。
       五、备查文件
       1、经出席会议董事和记录人签字确认的浙江精功科技股份有限公司2014年
度股东大会决议；
       2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
       特此公告。




                                         浙江精功科技股份有限公司董事会
                                                 2015 年 3 月 7 日