股票代码：002006         股票简称：精功科技         公告编号：2015－037


                   浙江精功科技股份有限公司
               第五届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第二十二次会议于 2015 年 5 月 19 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通
知，并于 2015 年 5 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事俞友根先生以通讯方式表决），会议由
公司董事长孙建江先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资组建
浙江华宇电机有限公司的议案》。
    同意公司与浙江华宇电气有限公司共同投资组建浙江华宇电机有限公司（暂
名，以工商核准登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为 2,000
万元，均以现金出资；其中公司出资 1,020 万元，占合资公司注册资本的 51%；
浙江华宇电气有限公司出资 980 万元，占合资公司注册资本的 49%，上述出资均
在合资公司注册成立时一次性缴纳。合资公司注册地址为浙江省绍兴市生态产业
园区临江路 69 号，经营范围为：研发、生产、销售：电机、电机配件、电控柜；
维修：电机、电气设备。（以工商核准登记为准）
    上述事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-038 的公司公告。
    2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资参股
沽源县源科光伏发电有限公司的议案》。
    同意公司在先期投资 45 万元持有沽源县源科光伏发电有限公司（以下简称
“源科光伏”）45%股份的基础上，根据源科光伏“20MW 屋顶分布式光伏电站项
目”的实施需要和投资匹配要求，以自筹资金对源科光伏增资；同意源科光伏注
册资本由 100 万元增加至 3,600 万元，各股东持股比例不变，其中公司出资金额
由 45 万元增至 1,620 万元。上述投资均将用于源科光伏“20MW 屋顶分布式光伏
电站项目”的建设，项目建设所需要的 20 兆瓦光伏电池组件将主要向公司采购。
    上述事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-039 的公司公告。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届二十二次董事会决议。


    特此公告。




                                     浙江精功科技股份有限公司董事会
                                             2015 年 5 月 23 日