股票代码：002006        股票简称：精功科技         公告编号：2015－055


                     浙江精功科技股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第一次会议于 2015 年 8 月 25 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并
于 2015 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人，会议由过半数董事推选董事金越顺先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六
届董事会提名委员会委员的议案》；
    确定章靖忠先生、王晋勇先生、金越顺先生为第六届董事会提名委员会委员，
其中章靖忠先生任该委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任
期结束之日（2018 年 8 月 29 日）止。
    2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六
届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
    确定王晋勇先生、吴江女士、金越顺先生为第六届董事会薪酬与考核委员会
委员，其中王晋勇先生任该委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至本届董
事会任期结束之日（2018 年 8 月 29 日）止。
    3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六
届董事会审计委员会委员的议案》；
    确定吴江女士、王晋勇先生、章靖忠先生为第六届董事会审计委员会委员，
其中吴江女士任该委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期
结束之日（2018 年 8 月 29 日）止。
    4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司
第六届董事会董事长的议案》；
    会议选举金越顺先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议
通过之日起至 2018 年 8 月 29 日止。
    （金越顺先生简历详见 2015 年 8 月 11 日刊登在《证券时报》和公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-048 的公
司公告）。
    5、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
    会议选举俞锋华先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自董事会审
议通过之日起至 2018 年 8 月 29 日止。
    （俞锋华先生简历详见 2015 年 8 月 11 日刊登在《证券时报》和公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-048 的公
司公告）。
    6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》；
    经公司董事长提名，聘任金力先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议
通过之日起至 2018 年 8 月 29 日止。
    （金力先生简历附后）。
    7、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
    经公司总经理提名，聘任吴海祥先生为公司常务副总经理，聘任王永法先生、
高瑞明先生、黄伟明先生、卫国军先生为公司副总经理，聘任裘森林先生为公司
财务负责人。
    上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至 2018 年 8 月 29 日止。
    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果聘任吴海祥先生为公司常务
副总经理；
    2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果聘任王永法先生为公司副总
经理；
    3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果聘任高瑞明先生为公司副总
经理；
    4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果聘任黄伟明先生为公司副总
经理；
    5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果聘任卫国军先生为公司副总
经理；
    6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果聘任裘森林先生为公司财务
负责人。
    （王永法先生简历详见 2015 年 8 月 11 日刊登在《证券时报》和公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-048 的公
司公告，吴海祥先生、高瑞明先生、黄伟明先生、卫国军先生、裘森林先生简历
附后）。
    8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
    经公司董事长提名，聘任黄伟明先生为公司董事会秘书，聘任夏青华女士为
公司证券事务代表。
    上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至 2018 年 8 月 29 日止。
    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果聘任黄伟明先生为公司董事
会秘书；
    2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果聘任夏青华女士为公司证券
事务代表。
    （黄伟明先生、夏青华女士简历附后）。
    9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司
审计室负责人的议案》。
    经公司董事会审计委员会提名，同意聘任陈利民先生为公司内部审计部门
（审计室）负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至 2018 年 8 月 29 日止。
    （陈利民先生简历附后）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届一次董事会决议。


    特此公告。




                                    浙江精功科技股份有限公司董事会
                                           2015 年 8 月 29 日
附：相关候选人简历


    金力，男，中国国籍，身份证号码为 3306021986********，现年 29 岁，研
究生学历，中共党员。2011 年 10 月至 2013 年 10 月在上海复星创富投资管理有
限公司工作；2013 年 12 月至 2015 年 8 月 27 日任上海宝鼎投资管理有限公司业
务董事；2015 年 7 月至 2015 年 8 月 27 日任精功集团有限公司董事局主席助理；
2015 年 7 月至 2015 年 8 月 17 日兼任精功集团上海投资管理有限公司总裁；现
任精功集团上海投资管理有限公司副董事长。金力先生系上市公司实际控制人金
良顺先生之子，与上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；不持有上市公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    吴海祥，男，中国国籍，身份证号码为 3306211963********，现年 52 岁，
大专学历，高级工程师，中共党员。1980 年 3 月至 1994 年 12 月在绍兴经编机
械总厂工作；1995 年 1 月至 1995 年 12 月任绍兴华能数控机床厂副厂长；1996
年 1 月至 1997 年 12 月任绍兴华源纺织机械有限公司副总经理；1998 年 1 月至
2001 年 3 月任杭州精工纺织机械有限公司副总经理。2001 年 4 月至 2012 年 1
月任本公司副总经理。2012 年 2 月至今任本公司常务副总经理。吴海祥先生系
上市公司控股股东精功集团有限公司的股东，持有精功集团有限公司 0.517%的
股份, 同时持有精功集团有限公司股东绍兴精汇投资有限公司（持有精功集团有
限公司 43%股份）0.964%的股份，与上市公司实际控制人不存在关联关系；不持
有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    高瑞明，男，中国国籍，身份证号码为 3306211970********，现年 45 岁，
大专学历，高级经济师，中共党员。1988 年 8 月至 1993 年 4 月在绍兴第二毛纺
厂工作；1993 年 4 月至 1996 年 8 月在绍兴经编机械总厂工作；1996 年 8 月至
2000 年 8 月在绍兴华源纺织机械有限公司工作；2000 年 8 月至 2007 年 12 月在
本公司纺织机械分公司工作，先后任分公司销售部经理、副总经理、总经理等；
2008 年 1 月至 2012 年 8 月任本公司总经理助理兼纺织机械分公司总经理；2012
年 8 月至今任本公司副总经理。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
    黄伟明，男，中国国籍，身份证号码为 3625011972********，现年 43 岁，
大学本科学历，经济师、统计师，1994 年 8 月至 2000 年 9 月先后在绍兴经编机
械总厂、浙江精工集团有限公司从事财务工作；2000 年 10 月至 2006 年 8 月任
本公司董事会秘书；2006 年 8 月至 2009 年 8 月任本公司董事会秘书兼财务负责
人；2009 年 8 月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。与上市公司或其控股股
东及实际控制人不存在关联关系；不持有上市公司股份；2007 年 9 月因信息披
露违规受到深圳证券交易所的通报批评处分，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的其他惩戒。
    卫国军，男，中国国籍，身份证号码为 4103051971********，现年 44 岁，
大学本科学历，高级工程师。1994 年 9 月至 2000 年 9 月先后在绍兴经编机械总
厂、浙江精工集团有限公司从事技术工作；2000 年 10 月至 2006 年 12 月历任本
公司事业部副经理、研发中心副主任等职；2007 年 1 月至 2012 年 12 月历任绍
兴县精工机电研究所副总经理、浙江精功新能源有限公司副总经理等职；2013
年 1 月至 2014 年 12 月任本公司总经理助理兼研发中心主任；2015 年 1 月至今
任本公司总经理助理兼研究院院长。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存
在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
    裘森林，男，中国国籍，身份证号码为 3306021957********，现年 58 岁，
本科学历，会计师。1984 年至 1992 年 12 月在浙江省医药公司绍兴医药采购供
应站工作，历任计划财务科副科长、科长等职；1993 年 1 月至 2002 年 9 月在浙
江震元股份有限公司工作，历任财务部副经理、财务部经理、总会计师等职；2002
年 10 月至 2006 年 6 月在浙江精工科技股份有限公司工作，任财务审计部经理；
2006 年 7 月至 2008 年 6 月在浙江精功机电汽车产业集团有限公司工作，任财务
负责人等职；2008 年 7 月至 2009 年 8 月在本公司工作，任综合办公室主任等职；
2009 年 8 月至今任本公司财务负责人。与上市公司或其控股股东及实际控制人
不存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
    夏青华，女，中国国籍，身份证号码为 3306211972********，现年 43 岁，
大专学历，经济师，中共党员，1989 年 8 月至 2001 年 12 月先后在绍兴经编机
械总厂、浙江精工集团有限公司从事行政、人事管理工作，历任办公室副主任、
人事主管等职；2002 年 1 月至 2006 年 8 月历任本公司投资发展部经理助理、副
经理等职；2006 年 8 月至 2009 年 12 月任本公司证券事务代表；2010 年 1 月至
今任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。与上市公司或其控股股东及实际
控制人不存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈利民，男，中国国籍，身份证号码为 3306251972********，现年 43 岁，
大专学历，注册会计师，1995 年 8 月至 1999 年 12 月在绍兴机床集团有限公司
从事企业管理工作；2000 年 1 月至 2004 年 12 月在绍兴宏泰会计师事务所从事
审计、验资、评估工作；2005 年 1 月至 2008 年 9 月在湖北精功科技有限公司工
作，任财务部负责人；2008 年 10 月至今在浙江精功科技股份有限公司审计室工
作，2010 年 5 月至今任本公司审计室负责人。与上市公司或其控股股东及实际
控制人不存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。