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公司公告

精功科技:第六届董事会第九次会议决议公告2016-08-23  

						股票代码:002006          股票简称:精功科技          公告编号:2016-056


                     浙江精功科技股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事
会第九次会议于 2016 年 8 月 17 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知,并
于 2016 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董
事 9 人,会议由公司董事长金越顺先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事逐项审议,以投票表决的方式通过了以下决议:
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立
控股子公司“浙江精功机器人智能装备有限公司”的议案》;
    同意公司利用自筹资金与绍兴智杰科技有限公司(以下简称“智杰科技”)
共同投资设立控股子公司——浙江精功机器人智能装备有限公司(暂名,以工商
行政管理机关核准登记为准)。同意该子公司注册资本定为 1,000 万元,其中,
精功科技以现金方式出资 600 万元,占注册资本的 60%;智杰科技以现金方式出
资 400 万元,占注册资本的 40%。前述出资均在合资公司注册成立时一次性缴纳。
注册地点为浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号(精功科技厂区内)。该子公司
成立后,主要致力于机器人控制系统、机器人自动化集成应用,主营业务为:工
业机器人集成装备,机器人控制系统,机器人离线编程软件,特种机器人装备,
激光焊接、切割、熔覆装备,3D 打印装备,自动化成套生产线,特种行业装备,
制造执行系统(MES)的研发、生产和销售业务。(具体以工商行政管理机关核准
的经营范围为准)。
    上述事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2016-057 的公司公告。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》。
    经公司总经理提名,聘任陈建华先生为公司副总经理,任期自董事会审议通
过之日起至本届董事会任期结束之日(2018 年 8 月 29 日)止。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届九次董事会决议。


    特此公告。




                                    浙江精功科技股份有限公司董事会
                                           2016 年 8 月 23 日




附:陈建华个人简历


    陈建华,男,中国国籍,身份证号为 3306211977********,现年 39 岁,大
专学历,工程师,中共党员。1994 年 1 月至 1995 年 12 月在绍兴经编机械总厂
工作;1996 年 1 月至 2000 年 8 月在绍兴华源纺织机械有限公司工作;2000 年 9
月至 2013 年 6 月在浙江精功科技股份有限公司工作,历任车间主任、生产部经
理、分公司副总经理、分公司总经理等;2013 年 7 月至 2014 年 12 月任浙江精
功科技股份有限公司总经理助理兼杭州专用汽车有限公司总经理;2015 年 1 月
至 2016 年 6 月任杭州专用汽车有限公司总经理。与上市公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系;不持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。